{"id":769,"date":"2015-05-15T22:22:36","date_gmt":"2015-05-15T22:22:36","guid":{"rendered":"http:\/\/fon-sa.pl\/newsroom\/?p=769"},"modified":"2016-04-11T12:27:06","modified_gmt":"2016-04-11T10:27:06","slug":"uzgodnienie-planu-podzialu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/?p=769","title":{"rendered":"Uzgodnienie Planu Podzia\u0142u"},"content":{"rendered":"

Zarz\u0105d FON Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w P\u0142ocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 P\u0142ock, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydzia\u0142 XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913w nawi\u0105zaniu do raportu bie\u017c\u0105cego nr 17\/2015 z dnia 31.03.2015r. niniejszym informuje, \u017ce w dniu 15.05.2015r. pomi\u0119dzy Emitentem a Sp\u00f3\u0142kami:<\/p>\n

– ATLANTIS Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w P\u0142ocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 P\u0142ock, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydzia\u0142 XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281;
\n– ELKOP Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorz\u00f3w, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy Katowice \u2013 Wsch\u00f3d w Katowicach Wydzia\u0142 VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582;
\n– INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w P\u0142ocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 P\u0142ock, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydzia\u0142 XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789;
\n– RESBUD Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w P\u0142ocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 P\u0142ock, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydzia\u0142 XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954;
\n– INVESTMENT FRIENDS Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w P\u0142ocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 P\u0142ock, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydzia\u0142 XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579;
\njako Sp\u00f3\u0142kami Dzielonymi,
\noraz sp\u00f3\u0142k\u0105
\n-IFERIA S.A. z siedzib\u0105 w P\u0142ocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 P\u0142ock, wpisanej do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla Miasta Sto\u0142ecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia\u0142 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako Sp\u00f3\u0142k\u0105 Przejmuj\u0105c\u0105 dokonane zosta\u0142o uzgodnienie Planu Podzia\u0142u.<\/p>\n

Planowany podzia\u0142 Emitenta oraz pozosta\u0142ych Sp\u00f3\u0142ek Dzielonych ma zosta\u0107 dokonany w trybie art. 529 \u00a7 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie ca\u0142o\u015bci maj\u0105tku Sp\u00f3\u0142ek dzielonych na Sp\u00f3\u0142k\u0119 przejmuj\u0105ca (podzia\u0142 przez wydzielenie) z wy\u0142\u0105czeniem enumeratywnie wymienionych sk\u0142adnik\u00f3w maj\u0105tkowych w za\u0142\u0105cznikach do Planu Podzia\u0142u. Wszystkie sk\u0142adniki maj\u0105tku Sp\u00f3\u0142ek Dzielonych w tym Emitenta przypada\u0107 b\u0119d\u0105 Sp\u00f3\u0142ce Przejmuj\u0105cej z wy\u0142\u0105czeniem sk\u0142adnik\u00f3w wyszczeg\u00f3lnionych w za\u0142\u0105cznikach od nr 6 do nr 11 do Planu Podzia\u0142u , sk\u0142adniki maj\u0105tkowe FON S.A., kt\u00f3re w ramach podzia\u0142u nie b\u0119d\u0105 przenoszone na sp\u00f3\u0142k\u0119 IFERIA S.A. w P\u0142ocku wymienione zosta\u0142y w za\u0142\u0105czniku nr 6 do Planu Podzia\u0142u. Emitent informuje, \u017ce zgodnie z ustalonymi warunkami Planu Podzia\u0142u wydzieleniu i przeniesieniu na sp\u00f3\u0142k\u0119 IFERIA S.A. w P\u0142ocku podlega\u0107 b\u0119d\u0105 sk\u0142adniki maj\u0105tkowe Emitenta o \u0142\u0105cznej warto\u015bci oko\u0142o 475.000,00 z\u0142 (czterysta siedemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy z\u0142otych).<\/p>\n

Zgodnie z warunkami uzgodnionego Planu Podzia\u0142u podzia\u0142 Emitenta ma zosta\u0107 dokonany bez obni\u017cania kapita\u0142u zak\u0142adowego Emitenta, tj. w drodze obni\u017cenia kapita\u0142\u00f3w w\u0142asnych Emitenta o kwot\u0119 475.000,00 z\u0142 (czterysta siedemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy z\u0142otych).
\nW ramach Podzia\u0142u akcjonariuszom Emitenta przypada\u0107 b\u0119dzie 47.500.000 (czterdzie\u015bci siedem milion\u00f3w pi\u0119\u0107set tysi\u0119cy) akcji zwyk\u0142ych na okaziciela serii B Sp\u00f3\u0142ki Przejmuj\u0105cej o \u0142\u0105cznej warto\u015bci nominalnej 475.000,00 z\u0142 (czterysta siedemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy z\u0142otych). Kr\u0105g Akcjonariuszy Emitenta uprawnionych do otrzymania akcji IFERIA S.A. w ramach procedury podzia\u0142owej b\u0119dzie okre\u015blany zgodnie ze stanem posiadania akcji Emitenta w Dniu Referencyjnym. Dzie\u0144 Referencyjny b\u0119dzie wyznaczany przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Przejmuj\u0105cej w uzgodnieniu z Zarz\u0105dami Sp\u00f3\u0142ek Dzielonych oraz zostanie podany do publicznej wiadomo\u015bci w formie raportu bie\u017c\u0105cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
\nKa\u017cdy z akcjonariuszy Emitenta otrzyma akcje Sp\u00f3\u0142ki Przejmuj\u0105cej w stosunku przydzia\u0142u 1 : 1 tj. za 1 (jedn\u0105) akcj\u0119 Emitenta zostanie przyznana 1(jedna) akcja Sp\u00f3\u0142ki Przejmuj\u0105cej
\nEmitent informuje, \u017ce w ramach procedury podzia\u0142u zgodnie z ustalon\u0105 tre\u015bci\u0105 Planu Podzia\u0142u stan posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy nie ulegnie zmianie.
\nDla przeprowadzenia podzia\u0142u zgodnie z warunkami Planu Podzia\u0142u wymagane jest podj\u0119cie stosownych uchwa\u0142 przez Walne Zgromadzenia wszystkich Sp\u00f3\u0142ek bior\u0105cych udzia\u0142 w podziale.<\/p>\n

Emitent w za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 Planu Podzia\u0142u wraz za\u0142\u0105cznikami, Sprawozdanie Zarz\u0105du sporz\u0105dzone na podstawie art. 536 k.s.h. uzasadniaj\u0105ce.
\nW za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:
\n1)Plan Podzia\u0142u wraz za\u0142\u0105cznikami:
\n1.Projekty uchwa\u0142 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ek dzielonych w sprawie podzia\u0142u
\n2.Projekty uchwa\u0142 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki przejmuj\u0105cej w sprawie podzia\u0142u
\n3.Projekt zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki przejmuj\u0105cej
\n4.Ustalenie warto\u015bci maj\u0105tku Sp\u00f3\u0142ek Dzielonych wed\u0142ug stanu na dzie\u0144 1 kwietnia 2015 roku
\n5.O\u015bwiadczenie Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki przejmuj\u0105cej zawieraj\u0105ce informacje o stanie ksi\u0119gowym Sp\u00f3\u0142ki przejmuj\u0105cej wg stanu na dzie\u0144 7 kwietnia 2015 roku.
\n6.Wykaz sk\u0142adnik\u00f3w maj\u0105tku (aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w) FON SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podzia\u0142u.
\n7.Wykaz sk\u0142adnik\u00f3w maj\u0105tku (aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w) ELKOP SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podzia\u0142u.
\n8.Wykaz sk\u0142adnik\u00f3w maj\u0105tku (aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w) INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podzia\u0142u.
\n9.Wykaz sk\u0142adnik\u00f3w maj\u0105tku (aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w) ATLANTIS SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podzia\u0142u.
\n10.Wykaz sk\u0142adnik\u00f3w maj\u0105tku (aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w) RESBUD SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podzia\u0142u.
\n11.Wykaz sk\u0142adnik\u00f3w maj\u0105tku (aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w) INVESTMENT FRIENDS SA nieprzenoszonych na IFERIA w ramach Podzia\u0142u.
\n2)Sprawozdanie Zarz\u0105du FON S.A.<\/p>\n

Wszystkie za\u0142\u0105czniki do niniejszego raportu Emitent r\u00f3wnie\u017c udost\u0119pni\u0142 bezp\u0142atnie na swojej stronie internetowej pod adresem http:\/\/www.fon-sa.pl\/ w spos\u00f3b umo\u017cliwiaj\u0105cy ich wydruk.<\/p>\n

Zarz\u0105d Emitenta informuje, \u017ce w zwi\u0105zku z podzia\u0142em nie b\u0119dzie rozpoczyna\u0142 nowej dzia\u0142alno\u015bci ni\u017c dotychczas prowadzona wobec czego Emitent nie zmienia Strategii dzia\u0142ania po podziale. Nadto Emitent informuje, \u017ce nie za\u0142\u0105cza r\u00f3wnie\u017c planu finansowego obejmuj\u0105cego analiz\u0119 ekonomiczno-finansow\u0105 mo\u017cliwo\u015bci prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci przez okres co najmniej 3 lat ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce Emitent nie sporz\u0105dza i nie publikuje prognoz finansowych.<\/p>\n

Emitent informuje, \u017ce b\u0119dzie na bie\u017c\u0105co przekazywa\u0142 wszelkie informacje niezb\u0119dne dla akcjonariuszy zwi\u0105zane z procedur\u0105 podzia\u0142u Sp\u00f3\u0142ki w formie raport\u00f3w bie\u017c\u0105cych w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w kt\u00f3rego porz\u0105dku obrad przewidziane b\u0119dzie podj\u0119cie uchwa\u0142y o podziale Emitenta poprzez przeniesienie cz\u0119\u015bci maj\u0105tku Emitenta na IFERIA S.A. w P\u0142ocku.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n