FON S.A. informuje, \u017ce w dniu 30 sierpnia 2013 roku FON S.A., ATLANTIS Energy S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej \u0142\u0105cznie „Sp\u00f3\u0142kami”) zawar\u0142y Porozumienie w sprawie po\u0142\u0105czenia, kt\u00f3rego celem jest podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 zmierzaj\u0105cych do po\u0142\u0105czenia Sp\u00f3\u0142ek.
\nSp\u00f3\u0142ki uzgodni\u0142y Plan po\u0142\u0105czenia w rozumieniu art. 499 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych (dalej: „k.s.h.”), kt\u00f3ry zosta\u0142 udost\u0119pniony na stronie internetowej ka\u017cdej ze Sp\u00f3\u0142ek.<\/p>\n
Po\u0142\u0105czenie b\u0119dzie polega\u0142o na przej\u0119ciu sp\u00f3\u0142ek („Sp\u00f3\u0142ki Przejmowane”):
\na) ATLANTIS Energy Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w P\u0142ocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 P\u0142ock, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w w S\u0105dzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: \u201cATLANTIS Energy”);
\nb) Stark Development Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Chorzowie, ul. J\u00f3zefa Maronia 44, 41-506 Chorz\u00f3w, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w w S\u0105dzie Rejonowym Katowice-Wsch\u00f3d w Katowicach VIII Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: \u201cStark Development”);
\nc) Urlopy.pl Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w P\u0142ocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 P\u0142ock, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w w S\u0105dzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem 0000290193 (dalej: \u201cUrlopy.pl”);
\nd) FON Ecology Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w P\u0142ocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 P\u0142ock, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w w S\u0105dzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem 0000336818 (dalej: \u201cFON Ecology”) przez FON Sp\u00f3\u0142k\u0119 Akcyjn\u0105 z siedzib\u0105 w P\u0142ocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 P\u0142ock, wpisan\u0105 do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w w S\u0105dzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: \u201cFON” albo \u201cSp\u00f3\u0142ka Przejmuj\u0105ca”).
\nPo\u0142\u0105czenie nast\u0105pi na podstawie art. 492 \u00a7 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie ca\u0142ego maj\u0105tku Sp\u00f3\u0142ek Przejmowanych na Sp\u00f3\u0142k\u0119 Przejmuj\u0105c\u0105 za akcje, kt\u00f3re Sp\u00f3\u0142ka Przejmuj\u0105ca wyda akcjonariuszom Sp\u00f3\u0142ek Przejmowanych (\u0142\u0105czenie si\u0119 przez przej\u0119cie).<\/p>\n
Sp\u00f3\u0142ki zobowi\u0105za\u0142y si\u0119 do podj\u0119cia wszelkich czynno\u015bci w celu po\u0142\u0105czenia przewidzianych przepisami prawa, w tym tak\u017ce czynno\u015bci wymaganych regulacjami Krajowego Depozytu Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. oraz Gie\u0142dy Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie S.A. Ponadto, w celu wydania akcji Sp\u00f3\u0142ki Przejmuj\u0105cej akcjonariuszom Sp\u00f3\u0142ek Przejmowanych, Sp\u00f3\u0142ka Przejmuj\u0105ca zobowi\u0105za\u0142a si\u0119 naby\u0107 akcje w\u0142asne o \u0142\u0105cznej warto\u015bci nominalnej nieprzekraczaj\u0105cej 10% kapita\u0142u zak\u0142adowego (zgodnie z art. 515 \u00a7 2 k.s.h.) w terminie umo\u017cliwiaj\u0105cym jak najszybsze przeprowadzenie po\u0142\u0105czenia Stron. Szczeg\u00f3\u0142owy stosunek wymiany akcji oraz zasady przyznania akcji Sp\u00f3\u0142ki Przejmuj\u0105cej zosta\u0142y okre\u015blone w planie po\u0142\u0105czenia.<\/p>\n
Zwa\u017cywszy na fakt, \u017ce \u0142\u0105cz\u0105ce si\u0119 Sp\u00f3\u0142ki dzia\u0142aj\u0105 w przewa\u017caj\u0105cej mierze jako podmioty prowadz\u0105ce us\u0142ugow\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 finansow\u0105, zarz\u0105dy Sp\u00f3\u0142ek uzna\u0142y, \u017ce dokonanie po\u0142\u0105czenia d\u0142ugookresowo pozwoli na znacz\u0105ce obni\u017cenie koszt\u00f3w funkcjonowania tych podmiot\u00f3w, jak r\u00f3wnie\u017c pozwoli osi\u0105gn\u0105\u0107 efekty synergii dla prowadzonej obecnie dzia\u0142alno\u015bci. Uzyskane oszcz\u0119dno\u015bci w perspektywie czasu zaowocuj\u0105 inwestycjami umo\u017cliwiaj\u0105cymi wzrost warto\u015bci dodanej Sp\u00f3\u0142ki Przejmuj\u0105cej oraz wp\u0142yn\u0105 na dynamik\u0119 jej rozwoju. Po\u0142\u0105czenie umo\u017cliwi akumulacj\u0119 i konsolidacj\u0119 kapita\u0142u w obr\u0119bie jednego podmiotu, jak r\u00f3wnie\u017c uporz\u0105dkuje struktur\u0119 kapita\u0142ow\u0105 FON, wp\u0142ynie na zwi\u0119kszenie jego przychod\u00f3w w zwi\u0105zku z przej\u0119ciem projekt\u00f3w realizowanych przez Sp\u00f3\u0142ki Przejmowane, co pozwoli na czerpanie zysk\u00f3w z tego rodzaju dzia\u0142alno\u015bci bezpo\u015brednio przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 Przejmuj\u0105c\u0105 oraz pozwoli zmniejszy\u0107 koszty dzia\u0142alno\u015bci grupy kapita\u0142owej.<\/p>\n
Celem po\u0142\u0105czenia Sp\u00f3\u0142ek jest wi\u0119c stworzenie jednego podmiotu dysponuj\u0105cego skumulowanymi \u015brodkami finansowymi wystarczaj\u0105cymi do prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci na istotn\u0105 skal\u0119 z korzy\u015bci\u0105 dla akcjonariuszy wszystkich \u0142\u0105cz\u0105cych si\u0119 Sp\u00f3\u0142ek. Po\u0142\u0105czenie posiadanego przez Sp\u00f3\u0142ki know-how rynkowego i dok\u0142adna diagnoza poszczeg\u00f3lnych obszar\u00f3w dzia\u0142ania pozwoli osi\u0105gn\u0105\u0107 oczekiwane synergie, zar\u00f3wno operacyjne, jak i finansowe, co przyniesie korzy\u015b\u0107 zar\u00f3wno akcjonariuszom, jak i kontrahentom wszystkich Sp\u00f3\u0142ek.<\/p>\n
Plan po\u0142\u0105czenia z za\u0142\u0105cznikami zosta\u0142 zamieszczony na stronie Sp\u00f3\u0142ki: www.fon-sa.pl<\/p>\n
Podstawa prawna: \u00a7 5 ust. 1 pkt 3 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie\u017c\u0105ce i okresowe<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
FON S.A. informuje, \u017ce w dniu 30 sierpnia 2013 roku FON S.A., ATLANTIS Energy S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej \u0142\u0105cznie „Sp\u00f3\u0142kami”) zawar\u0142y Porozumienie w sprawie po\u0142\u0105czenia, kt\u00f3rego celem jest podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 zmierzaj\u0105cych do po\u0142\u0105czenia Sp\u00f3\u0142ek. Sp\u00f3\u0142ki uzgodni\u0142y Plan po\u0142\u0105czenia w rozumieniu art. 499… <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-431","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-biezace"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/431","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=431"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/431\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}