{"id":4206,"date":"2026-07-24T17:43:16","date_gmt":"2026-07-24T15:43:16","guid":{"rendered":"https:\/\/raporty.fon-sa.pl\/?p=4206"},"modified":"2026-07-27T11:58:30","modified_gmt":"2026-07-27T09:58:30","slug":"protokol-z-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-fon-se-z-dnia-24-07-2026-r-protocol-of-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-of-fon-se-of-24-07-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/?p=4206","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki FON SE z dnia 24.07.2026 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 24.07.2026)"},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 6\/2026<\/p>\n

Data i godzina zgromadzenia: 24 lipca 2026, godz. 10:00 CET
\nMiejsce zgromadzenia: ul.Padlewskiego 18C, 09-402 P\u0142ock, Polska<\/p>\n

Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia: Damian Patrowicz, osobisty numer identyfikacyjny 39008050063
\nSekretarz Zgromadzenia: Martyna Patrowicz, osobisty numer identyfikacyjny 49909190016<\/p>\n

Zgromadzenie rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 o godzinie 10:00 i zako\u0144czy\u0142o o godzinie 10:30. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 o godzinie 9:30.<\/p>\n

FON SE _numer rejestrowy 14617916, adres: Tornim\u00e4e tn 3 \/\/ 5 \/\/ 7, 10145 Tallinn, Estonia, dalej „Sp\u00f3\u0142ka”_ posiada kapita\u0142 zak\u0142adowy w wysoko\u015bci 500 000 EUR, podzielony na akcje imienne bez warto\u015bci nominalnej, z kt\u00f3rych ka\u017cda daje prawo do jednego _1_ g\u0142osu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa i wykonywania prawa g\u0142osu zostali ustaleni na siedem _7_ dni przed terminem walnego zgromadzenia, tj. na dzie\u0144 17 lipca 2026 r.<\/p>\n

Zawiadomienie o zwo\u0142aniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zosta\u0142o przekazane akcjonariuszom w dniu 3 lipca 2026 r. Pierwotne nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zosta\u0142o zwo\u0142ane na dzie\u0144 25 czerwca 2026 r. z tym samym porz\u0105dkiem obrad, jednak nie by\u0142o zdolne do podejmowania uchwa\u0142 z uwagi na brak wymaganego kworum zgodnie z \u00a7 297 ust. 1 Kodeksu handlowego. Niniejsze powt\u00f3rne nadzwyczajne walne zgromadzenie zosta\u0142o zwo\u0142ane przez Zarz\u0105d zgodnie z \u00a7 297 ust. 2 Kodeksu handlowego w terminie trzech _3_ tygodni, lecz nie wcze\u015bniej ni\u017c po up\u0142ywie siedmiu _7_ dni od dnia pierwszego zgromadzenia.<\/p>\n

1. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego i Sekretarza Zgromadzenia<\/p>\n

Powt\u00f3rne nadzwyczajne walne zgromadzenie otworzy\u0142 Damian Patrowicz, cz\u0142onek Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3ry zaproponowa\u0142 wyb\u00f3r Damiana Patrowicza na Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia oraz Martyny Patrowicz na Sekretarza Zgromadzenia.
\nWyniki g\u0142osowania:
\nZa: 775 000 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 100,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nNie oddano g\u0142osu: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu.
\nW zwi\u0105zku z powy\u017cszym Damian Patrowicz _osobisty numer identyfikacyjny 39008050063_ zosta\u0142 wybrany na Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia, a Martyna Patrowicz _osobisty numer identyfikacyjny 49909190016_ zosta\u0142a wybrana na Sekretarza Zgromadzenia.
\nPrzewodnicz\u0105cy stwierdzi\u0142, \u017ce zgodnie z list\u0105 Akcjonariuszy obecnych na powt\u00f3rnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu _Za\u0142\u0105cznik nr 1 do niniejszego protoko\u0142u_, w zgromadzeniu uczestniczy jeden _1_ akcjonariusz posiadaj\u0105cy \u0142\u0105cznie 775 000 g\u0142os\u00f3w, co stanowi 15,50% wszystkich g\u0142os\u00f3w przypadaj\u0105cych na akcje Sp\u00f3\u0142ki. Zgodnie z \u00a7 297 ust. 2 Kodeksu handlowego powt\u00f3rne nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwa\u0142 bez wzgl\u0119du na liczb\u0119 reprezentowanych na nim g\u0142os\u00f3w.
\n2. Porz\u0105dek obrad oraz projekty uchwa\u0142 zgodnie z zawiadomieniem o zwo\u0142aniu zgromadzenia z dnia 3 lipca 2026 r.
\nPrzewodnicz\u0105cy potwierdzi\u0142, \u017ce nie wp\u0142yn\u0119\u0142y \u017cadne wnioski o zmian\u0119 porz\u0105dku obrad. W zwi\u0105zku z tym powt\u00f3rne nadzwyczajne walne zgromadzenie obradowa\u0142o zgodnie z porz\u0105dkiem obrad okre\u015blonym w zawiadomieniu z dnia 3 lipca 2026 r.
\nPorz\u0105dek obrad:
\n1.Zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\n2.Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej Sp\u00f3\u0142ki z Republiki Esto\u0144skiej do Republiki \u0141otewskiej oraz zatwierdzenie odpowiednich dzia\u0142a\u0144 Zarz\u0105du.<\/p>\n

Punkt 1 porz\u0105dku obrad – Zmiana Statutu Sp\u00f3\u0142ki<\/p>\n

Przewodnicz\u0105cy przedstawi\u0142 projekt uchwa\u0142y o nast\u0119puj\u0105cej tre\u015bci:
\n„Zmieni\u0107 statut Sp\u00f3\u0142ki oraz zatwierdzi\u0107 jego brzmienie okre\u015blone w Za\u0142\u0105czniku nr 2 do niniejszego protoko\u0142u.”
\nPrzewodnicz\u0105cy podda\u0142 pod g\u0142osowanie projekt uchwa\u0142y dotycz\u0105cy zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz zatwierdzenia jego tre\u015bci okre\u015blonej w Za\u0142\u0105czniku nr 2 do niniejszego protoko\u0142u.
\nWyniki g\u0142osowania:
\nZa: 775 000 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 100,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nNie oddano g\u0142osu: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu.
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta zgodnie z Kodeksem handlowym oraz Statutem Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n

Punkt 2 porz\u0105dku obrad – Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej z Republiki Esto\u0144skiej do Republiki \u0141otewskiej
\nPrzewodnicz\u0105cy przedstawi\u0142 projekt uchwa\u0142y o nast\u0119puj\u0105cej tre\u015bci:
\n„Zatwierdzi\u0107 przeniesienie siedziby statutowej Sp\u00f3\u0142ki z Republiki Esto\u0144skiej do Republiki \u0141otewskiej oraz zatwierdzi\u0107 podj\u0119cie przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki wszelkich dzia\u0142a\u0144 niezb\u0119dnych do dokonania przeniesienia siedziby statutowej.”
\nPrzewodnicz\u0105cy podda\u0142 pod g\u0142osowanie projekt uchwa\u0142y dotycz\u0105cy zatwierdzenia przeniesienia siedziby statutowej Sp\u00f3\u0142ki z Republiki Esto\u0144skiej do Republiki \u0141otewskiej oraz zatwierdzenia podj\u0119cia przez Zarz\u0105d wszelkich dzia\u0142a\u0144 niezb\u0119dnych do realizacji tego przeniesienia.
\nWyniki g\u0142osowania:
\nZa: 775 000 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 100,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu;
\nNie oddano g\u0142osu: 0 g\u0142os\u00f3w, stanowi\u0105cych 0,00% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu.
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta zgodnie z Kodeksem handlowym, Rozporz\u0105dzeniem Rady _WE_ nr 2157\/2001 w sprawie statutu sp\u00f3\u0142ki europejskiej _SE_, ustaw\u0105 wykonawcz\u0105 do tego rozporz\u0105dzenia _SEPS_ oraz Statutem Sp\u00f3\u0142ki.
\nPrzewodnicz\u0105cy stwierdzi\u0142, \u017ce wszystkie punkty porz\u0105dku obrad zosta\u0142y wyczerpane. Wobec braku dalszych spraw do om\u00f3wienia zamkn\u0105\u0142 nadzwyczajne walne zgromadzenie.
\nZgromadzenie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 o godzinie 10:30.
\nG\u0142osowania przeprowadzono jawnie, przez podniesienie r\u0119ki. Wyniki g\u0142osowa\u0144 og\u0142asza\u0142 Przewodnicz\u0105cy Zgromadzenia. Obrady prowadzone by\u0142y w j\u0119zyku angielskim i nie by\u0142y nagrywane.
\nZa\u0142\u0105czniki do niniejszego protoko\u0142u:
\n1.Lista akcjonariuszy obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu;
\n2.Nowy tekst jednolity Statutu Sp\u00f3\u0142ki _tekst po zmianach_.<\/p>\n

Date and time of the meeting: 24 July 2026, commencing at 10:00 CET
\nVenue of the meeting: Padlewskiego 18C, 09-402 P\u0142ock, Poland<\/p>\n

Chairperson of the meeting: Damian Patrowicz, personal identification code 39008050063
\nSecretary of the meeting: Martyna Patrowicz, personal identification code 49909190016<\/p>\n

The meeting commenced at 10:00 and ended at 10:30. Registration of shareholders commenced at 9:30.<\/p>\n

FON SE _registry code 14617916, address Tornim\u00e4e tn 3 \/\/ 5 \/\/ 7, 10145 Tallinn, Estonia, the „Company”_ has a registered capital of EUR 500,000, divided into registered shares without nominal value, each share conferring one _1_ vote at the general meeting. The shareholders entitled to attend and vote at the general meeting were determined seven _7_ days before the general meeting, i.e. as at 17 July 2026.
\nThe notice convening the extraordinary general meeting was sent to shareholders on 3 July 2026. The initial extraordinary general meeting of shareholders was convened on 25 June 2026 with the same agenda; however the meeting therefore lacked a quorum pursuant to \u00a7 297_1_ of the Commercial Code. This repeat extraordinary general meeting has been convened by the management board in accordance with \u00a7 297_2_ of the Commercial Code within three _3_ weeks but not earlier than after seven _7_ days of the initial meeting..
\n1. Election of Chairperson and Secretary of the Meeting
\nThe repeat extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz, management board member of the Company, who proposed the election of Damian Patrowicz as chairperson of the meeting and Martyna Patrowicz as secretary of the meeting.<\/p>\n

Voting results:
\nIn favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
\nAgainst: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
\nAbstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
\nDid not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.Accordingly, Damian Patrowicz _personal identification code 39008050063_ was elected as chairperson of the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected as secretary of the meeting.<\/p>\n

The chairperson noted that, according to the list of shareholders present at the repeat extraordinary general meeting _Annex 1 to the minutes_, the meeting is attended by 1 shareholder whose shares carry a total of 775 000 votes, representing 15,50% of all votes attached to the shares of the Company. Pursuant to \u00a7 297_2_ of the Commercial Code, the repeat extraordinary general meeting is competent to adopt resolutions regardless of the number of votes represented at the meeting.<\/p>\n

2. Agenda and Draft Resolutions in Accordance with the Notice of Meeting of 3 July 2026
\nThe chairperson confirmed that no proposals for amendments to the agenda had been received. The repeat extraordinary general meeting accordingly proceeded in accordance with the agenda set out in the notice of 3 July 2026.<\/p>\n

Agenda of the general meeting:<\/p>\n

1.Amendment of the articles of association.
\n2.Approval of the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and approval of the corresponding actions of the management board.
\nAgenda Item 1: Amendment of the Articles of Association
\nThe chairperson presented the draft resolution, which reads as follows:
\n„To amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 2 to the minutes.”The chairperson put the following draft resolution to a vote: to amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 2 to the minutes.<\/p>\n

Voting results:
\nIn favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
\nAgainst: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
\nAbstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
\nDid not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.The resolution has been adopted in accordance with the Commercial Code and the articles of association of the Company.
\nAgenda Item 2: Approval of the Transfer of the Registered Office from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia
\nThe chairperson presented the draft resolution, which reads as follows:<\/p>\n

„To approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and to approve the management board of the Company taking all actions necessary for the transfer of the registered office.”<\/p>\n

The chairperson put the following draft resolution to a vote: to approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and to approve the management board taking all necessary actions in connection therewith.<\/p>\n

Voting results:<\/p>\n

In favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
\nAgainst: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
\nAbstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
\nDid not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.<\/p>\n

The resolution has been adopted in accordance with the Commercial Code, Council Regulation _EC_ No 2157\/2001 on the Statute for a European company _SE_, the European Company Act Implementation Act _SEPS_, and the articles of association of the Company.<\/p>\n

The chairperson confirmed that all items on the agenda had been addressed. As there were no further matters to discuss, the chairperson closed the extraordinary general meeting.<\/p>\n

The meeting ended at 10:30.<\/p>\n

Voting was conducted by a show of hands, openly. The results were announced by the chairperson of the meeting. The meeting was conducted in the English language and no audio recording was made.
\nAnnexes to these Minutes:
\n1.List of shareholders present at the extraordinary general meeting;
\n2.New articles of association of the Company in full _amended text_;<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n