Raport bie\u017c\u0105cy nr 4\/2023<\/p>\n
Miejsce spotkania: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
Czas spotkania: 21 lipca 2023 roku o 12.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 21 lipca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _dalej „Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka jest przedsi\u0119biorc\u0105, kt\u00f3ra zosta\u0142a zarejestrowana przez S\u0105d Okr\u0119gowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, z kapita\u0142em zak\u0142adowym w wysoko\u015bci 187 500,00 euro, kt\u00f3ry dzieli si\u0119 na 1 875 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej.<\/p>\n
Akcjonariusze uprawnieni do udzia\u0142u w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 14 lipca 2023 r. Wed\u0142ug ksi\u0119gi akcyjnej Sp\u00f3\u0142ki z godz. 23:59 z dnia 14 lipca 2023 roku. r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem 713 344 akcji Sp\u00f3\u0142ki jest to Patro Invest O\u00dc _esto\u0144ski kod rejestracyjny 14381342_, kt\u00f3ry posiada na swoim koncie 713 344 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej.Lista akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego protoko\u0142u _Za\u0142\u0105cznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej cz\u0119\u015bci wynika, \u017ce 713 344 szt akcji _tj. 38,05%_ wszystkich g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.<\/p>\n
Do odbycia walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki stosuje si\u0119 \u00a7 296 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub statutu dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przys\u0142uguje prawo do zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmowa\u0107 uchwa\u0142, chyba \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani. Uchwa\u0142y podj\u0119te na tym zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, w stosunku do kt\u00f3rych zosta\u0142 naruszony tryb zwo\u0142ania zgromadzenia, wyra\u017c\u0105 zgod\u0119 na uchwa\u0142y.<\/p>\n
Dlatego zebranie ma kworum.I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA<\/p>\n
Walne zgromadzenie otworzy\u0142 Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _esto\u0144ski kod identyfikacyjny 39008050063_ zosta\u0142 wybrany na przewodnicz\u0105cego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ zosta\u0142a wybrana na protokolanta obrad \/ osob\u0119 koordynuj\u0105c\u0105 g\u0142osowanie.
\nWyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 1 875 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 713 344
\nZa: 713 344 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowana na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym wybrano przewodnicz\u0105cego obrad i protokolanta obrad \/ koordynatora g\u0142osowania.<\/p>\n
Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia oraz protokolant \/ koordynator g\u0142osowania zweryfikowali zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105 akcjonariuszy uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu oraz to\u017csamo\u015b\u0107 i prawo reprezentacji przedstawicieli.<\/p>\n
Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki dokona\u0142 przegl\u0105du ostatniego raportu rocznego oraz dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej Sp\u00f3\u0142ki za rok bie\u017c\u0105cy.<\/p>\n
II.PORZ\u0104DEK OBRAD<\/p>\n
Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 29.06.2023 r. zatwierdzonym przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki, porz\u0105dek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n
1. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021\/2022.
\nIII. G\u0141OSOWANIE I TRE\u015aCI UCHWA\u01411. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021\/20221.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021\/2022.
\n1.2. Niedokonywanie wyp\u0142at na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Sp\u00f3\u0142ki.
\n1.3. Nierozdzielanie zysku.
\nWyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 1 875 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 713 344
\nZa: 713 344 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowana na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.Zgromadzenie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 o godz. 12.30.Zgromadzenie odby\u0142o si\u0119 w j\u0119zyku polskim.
\nPlace of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
Time of the meeting: 21 July 2023, starting at 12.00 _CET_.<\/p>\n
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 21 July 2023, and in accordance with the Statute of FON SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornim\u00e4e str 5, 10145, Estonia with the share capital of 187 500 euros, which is divided into 1 875 000 non par value shares.<\/p>\n
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 14 July 2023 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 14 July 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the owner of 713 344 of the Company’s shares, it is Patro Invest O\u00dc _Estonian registration code 14381342_, which holds in its account 713 344 shares\/votes without par value.The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 713 344 _i.e. 38,05%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. The holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.<\/p>\n
Therefore, the meeting has a quorum.<\/p>\n
I.OPENING THE GENERAL MEETING<\/p>\n
The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting \/the person co-ordinating the voting.Voting results:
\nNumber of shares: 1 875 000
\nTotal number of votes at the meeting:713 344
\nIn favour: 713 344 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting \/ voting co-ordinator have been elected.<\/p>\n
The Chair of the meeting and the recorder \/ voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.<\/p>\n
The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.
\nII.AGENDA<\/p>\n
Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 29 June 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021\/2022.
\nIII.VOTING AND RESOLUTIONS<\/p>\n
1.Approving the annual report of the Company for the financial year 2021\/2022<\/p>\n
1.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021\/2022.
\n1.2. Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.
\n1.3. Not to distribute profit.
\nVoting results:
\nNumber of shares: 1 875 000
\nTotal number of votes at the meeting: 713 344
\nIn favour: 713 344 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.The meeting ended at: 12.30.The meeting was held in the Polish language.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n