Raport bie\u017c\u0105cy nr 18\/2021<\/p>\n
FON SE
\nPROTOK\u00d3\u0141 Z ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY<\/p>\n
Miejsce walnego: P\u0142ock, ul. Padlewskiego
\n18C, 09-402, Polska.<\/p>\n
Termin walnego: 14 grudnia 2021 r. O godz. 12.00
\n_Czas warszawski_.
\nZgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 14 grudnia 2021 r. Oraz zgodnie ze Statutem FON SE _dalej „Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka jest przedsi\u0119biorc\u0105 posiadaj\u0105cym zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105, kt\u00f3ra zosta\u0142a zg\u0142oszona do wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, z kapita\u0142em zak\u0142adowym 28 875 000 euro, kt\u00f3ry jest podzielony na 52 500 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej
\nKr\u0105g akcjonariuszy uprawnionych do udzia\u0142u w rocznym walnym zgromadzeniu zosta\u0142 ustalony na dzie\u0144 7 grudnia 2021 r. Na koniec dnia roboczego Esto\u0144skiego Systemu Rozliczeniowego Nasdaq CSD _data ustalenia listy_. Wed\u0142ug ksi\u0119gi akcyjnej Sp\u00f3\u0142ki z dnia 7 grudnia 2021 r. Na dzie\u0144 23:59, prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestru 40003242879_, Sp\u00f3\u0142ka posiada 2 akcjonariuszy posiadaj\u0105cych \u0142\u0105cznie 52 500 000 akcji \/ g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej:<\/p>\n
1. Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych SA _kod PL-0000081582, dalej „KDPW”__, kt\u00f3ry posiada 44 174 250 akcje\/g\u0142osy bez warto\u015bci nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ka.<\/p>\n
2. Patro Invest O\u00dc, esto\u0144ski kod rejestru 14381342, kt\u00f3ry posiada 8 325 750 akcje \/ g\u0142osy bez warto\u015bci nominalnej.
\nLista akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki obecnych na zgromadzeniu stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego protoko\u0142u _za\u0142\u0105cznik nr 1_. Z listy tej oraz z poprzedniego punktu wynika, \u017ce 8 325 750 _tj. Ok. 15,86%_ wszystkich g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
\nZgodnie z ust\u0119pem 4.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki walne zgromadzenie ma kworum, je\u017celi na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest wi\u0119cej ni\u017c po\u0142owa g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje, chyba \u017ce obowi\u0105zuj\u0105ce akty prawne przewiduj\u0105 wym\u00f3g wy\u017cszego kworum. Poniewa\u017c walne zgromadzenie by\u0142o nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu \u00a7 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re zosta\u0142o zwo\u0142ane bez zmiany porz\u0105dku obrad walnego zgromadzenia w dniu 22.11.2021 r. _kt\u00f3re nie posiada\u0142y kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki_, w\u00f3wczas walne zgromadzenie z dnia 14.12.2021 r. by\u0142o w\u0142a\u015bciwe do podejmowania uchwa\u0142 bez wzgl\u0119du na liczb\u0119 g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu.<\/p>\n
Odbycie walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki podlega \u00a7 296 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub statutu dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, walnemu zgromadzeniu nie przys\u0142uguje prawo do zwo\u0142ania walnego zgromadzenia. podejmowa\u0107 uchwa\u0142y, chyba \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwa\u0142y podj\u0119te na tym zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, w stosunku do kt\u00f3rych zosta\u0142 naruszony tryb zwo\u0142ania zgromadzenia, wyra\u017c\u0105 zgod\u0119 na uchwa\u0142y.<\/p>\n
Dlatego zebranie ma kworum.
\nI. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA<\/p>\n
Walne zgromadzenie otworzy\u0142 Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _esto\u0144ski numer identyfikacyjny 39008050063_ zosta\u0142 wybrany na przewodnicz\u0105cego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ zosta\u0142a wybrana na protokolanta obrad \/ osob\u0119 koordynuj\u0105c\u0105 g\u0142osowanie.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 52 500 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w
\nreprezentowana na spotkaniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przy
\nspotkanie
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniuW zwi\u0105zku z tym wybrano przewodnicz\u0105cego obrad i protokolanta obrad \/ koordynatora g\u0142osowania.<\/p>\n
Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia oraz protokolant \/ koordynator g\u0142osowania zweryfikowali zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105 akcjonariuszy uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu oraz to\u017csamo\u015b\u0107 i prawo reprezentacji przedstawicieli.
\nII. AGENDA<\/p>\n
Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 22 listopada 2021 r. Zatwierdzonym przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki, porz\u0105dek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n
1. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020\/2021.
\n1. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020<\/p>\n
1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020\/2021.<\/p>\n
1.2. Niedokonywanie wyp\u0142at na ustawowy fundusz rezerwowy lub inne rezerwy Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
1.3.Nierozdzielanie zysku.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 52 500 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w
\nreprezentowana na spotkaniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przy
\nspotkanie
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zebrania zosta\u0142a podj\u0119ta.
\nWalne Zgromadzenie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 o godzinie: 12.30.<\/p>\n
Walne Zgromadzenie odby\u0142o si\u0119 w j\u0119zyku polskim.<\/p>\n
Protok\u00f3\u0142 ten zosta\u0142 sporz\u0105dzony w dw\u00f3ch dwuj\u0119zycznych egzemplarzach _w j\u0119zyku esto\u0144skim i angielskim_, z kt\u00f3rych jeden jest przechowywany przez Sp\u00f3\u0142k\u0119, a jeden zostanie z\u0142o\u017cony w Rejestrze Handlowym.<\/p>\n
FON SE
\nMINUTES OF THE ANNUAL GENERAL
\nMEETING OF SHAREHOLDERS<\/p>\n
Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego
\n18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
Time of the meeting: 14 December 2021, starting at 12.00
\n_Warsaw Time_.
\nPursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 14 December 2021, and in accordance with the Statute of FON SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30 November 2018 under the registry code 14617916, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 28 875 000 euros, which is divided into 52 500 000 non par value shares.<\/p>\n
The circle of shareholders entitled to participate at the annual general meeting has been determined as at 7 December 2021 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement System _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 7 December 2021, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 52 500 000 non par value shares \/ votes:<\/p>\n
1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 44 174 250 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
\n2.Patro Invest O\u00dc, Estonian registry code 14381342, which holds 8 325 750 non par value shares\/votes.<\/p>\n
The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 8 325 750 _i.e. ca 15,86%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.<\/p>\n
Pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of \u00a7 297 _2_ of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company’s Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 22.11.2021 _which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute_, then the general meeting of 14.12.2021 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.The holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.<\/p>\n
Therefore, the meeting has a quorum.<\/p>\n
I. OPENING THE GENERAL MEETING<\/p>\n
The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting \/the person co-ordinating the voting.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes
\nrepresented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
\nthe meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting<\/p>\n
Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting \/ voting co-ordinator have been elected.<\/p>\n
The Chair of the meeting and the recorder \/ voting coordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.<\/p>\n
II. AGENDA<\/p>\n
Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 22 November 2021 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:<\/p>\n
1.Approving the annual report of the Company for the financial year 2020\/2021.
\n1.Approving the annual report of the Company for the financial year 2020<\/p>\n
1.1.To approve the annual report of the Company for the financial year 2020\/2021.<\/p>\n
1.2.Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.<\/p>\n
1.3.Not to distribute profit.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes
\nrepresented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
\nthe meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
The meeting ended at: 12.30.<\/p>\n
The meeting was held in the Polish language.<\/p>\n
These minutes have been prepared in two bilingual copies _in the Estonian and English languages_, one of which is retained by the Company, and one will be filed with the Commercial Register.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n