Raport bie\u017c\u0105cy nr 10\/2021<\/p>\n
Miejsce walnego zgromadzenia: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.<\/p>\n
Termin walnego zgromadzenia: 14 maj 2021r., godz. 12.00 _CET_.<\/p>\n
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych rejestracji S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 14 Maj 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _zwanym dalej „Sp\u00f3\u0142k\u0105”_, Sp\u00f3\u0142ka posiada zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105 i zosta\u0142a zarejestrowana w S\u0105dzie Okr\u0119gowym w Tartu w dniu 30.11.2019 pod kodem 14617916, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia z kapita\u0142em zak\u0142adowym w wysoko\u015bci 28 875 000,00 euro, kt\u00f3ry jest podzielony na 52 500 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej.<\/p>\n
Kr\u0105g akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zosta\u0142 utworzony o 23:59 z 7.05.2021 _data ustalenia listy_. Zgodnie z ksi\u0119g\u0105 akcji Sp\u00f3\u0142ki na dzie\u0144 23:59 z 7.05.2021, prowadzon\u0105 przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestru 40003242879_, Sp\u00f3\u0142ka ma 2 akcjonariuszy, kt\u00f3rzy \u0142\u0105cznie posiadaj\u0105 52.500.000 akcji \/ g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej:<\/p>\n
1.Polski rejestr papier\u00f3w warto\u015bciowych _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _polski kod rejestrowy PL-0000081582, zwany dalej „KDPW”__, kt\u00f3ry posiada 44 174 250 akcji bez warto\u015bci nominalnej \/ g\u0142os\u00f3w na rachunku powierniczym w imieniu i na rzecz rzeczywistych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
2.Patro Invest O\u00dc, esto\u0144ski kod rejestru 14381342, kt\u00f3ry posiada 8 325 750 akcji \/ g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej.<\/p>\n
Lista akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu znajduje si\u0119 w za\u0142\u0105czniku do niniejszego protoko\u0142u _za\u0142\u0105cznik 1_. Ta lista i poprzednia sekcja pokazuj\u0105, \u017ce 8 325 750 _tj. oko\u0142o 15,86%_ wszystkich g\u0142os\u00f3w z akcji by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
\nZgodnie z ust\u0119pem 4.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki walne zgromadzenie ma kworum, je\u017celi na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest wi\u0119cej ni\u017c po\u0142owa g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje, chyba \u017ce obowi\u0105zuj\u0105ce akty prawne przewiduj\u0105 wym\u00f3g wy\u017cszego kworum. Poniewa\u017c walne zgromadzenie by\u0142o nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu \u00a7 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re zosta\u0142o zwo\u0142ane bez zmiany porz\u0105dku obrad walnego zgromadzenia w dniu 10.03.2021 r. _kt\u00f3re nie posiada\u0142y kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki_, w\u00f3wczas walne zgromadzenie z dnia 14.05.2021 r. jest w\u0142a\u015bciwe do podejmowania uchwa\u0142 bez wzgl\u0119du na liczb\u0119 g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu.<\/p>\n
Dlatego, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie posiada kworum.
\nI.OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA<\/p>\n
Walne zgromadzenie otworzy\u0142 Pan Damian Patrowicz. Pan Damian Patrowicz _esto\u0144ski osobisty kod identyfikacyjny 39008050063_ zosta\u0142 wybrany na przewodnicz\u0105cego posiedzenia, a Pani Ma\u0142gorzata Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny 47003100017_ zosta\u0142a wybrana na protokolanta\/osob\u0119 koordynuj\u0105c\u0105 g\u0142osowanie.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba wszystkich akcji: 52 500 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym wybrano przewodnicz\u0105cego zgromadzenia i protokolanta \/ osob\u0119 koordynuj\u0105c\u0105 g\u0142osowanie.<\/p>\n
Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia oraz protokolant \/ osoba koordynuj\u0105ca g\u0142osowanie zweryfikowali zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105 akcjonariuszy uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu oraz to\u017csamo\u015b\u0107 i prawo do reprezentacji przedstawicieli.<\/p>\n
II.PORZ\u0104DEK OBRAD<\/p>\n
1.Zwi\u0119kszenie liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej oraz zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
III.WYNIKI G\u0141OSOWA\u0143 I PODJ\u0118TE UCHWA\u0141Y<\/p>\n
1.Zwi\u0119kszenie liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej oraz zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia zaproponowa\u0142 g\u0142osowanie za propozycjami zmniejszenia liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej oraz zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
_i_ zwi\u0119kszy\u0107 liczb\u0119 akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej z 52 500 000 akcji do 262 500 000 akcji bez zmiany kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki, poprzez zast\u0105pienie proporcjonalnie 52 500 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,55 euro na akcj\u0119 nowymi akcjami w liczbie 262 500 000 bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,11 euro na jedn\u0105 akcj\u0119.
\n_ii_ w celu zmiany punktu 2.4 statutu Sp\u00f3\u0142ki wg nowego brzmienia:
\n\u201c2.4 Minimalna liczba akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej wynosi 262 500 000 _dwie\u015bcie sze\u015b\u0107dziesi\u0105t dwa miliony pi\u0119\u0107set tysi\u0119cy_ akcji, a maksymalna liczba akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej wynosi 1 050 000 0000 _jeden miliard pi\u0119\u0107dziesi\u0105t milion\u00f3w_ akcji.”
\n_iii_ zatwierdzenie nowej wersji statutu Sp\u00f3\u0142ki z powy\u017csz\u0105 zmian\u0105.
\n_iv_ zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d do wykonania tych uchwa\u0142. Zarz\u0105d jest upowa\u017cniony i zobowi\u0105zany do z\u0142o\u017cenia wszelkich dokument\u00f3w i podj\u0119cia wszelkich dzia\u0142a\u0144 prawnych, w tym dzia\u0142a\u0144 niewymienionych w tych uchwa\u0142ach, kt\u00f3re bezpo\u015brednio lub po\u015brednio prowadz\u0105 do \u200b\u200bwype\u0142nienia postanowie\u0144 tych uchwa\u0142. W szczeg\u00f3lno\u015bci Zarz\u0105d jest upowa\u017cniony i zobowi\u0105zany do przeprowadzenia nast\u0119puj\u0105cego zwi\u0119kszenia liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej: jedna _1_ akcja Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,55 EUR na akcj\u0119 zostanie zast\u0105piona pi\u0119cioma _5_ akcjami bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,11 EUR na akcj\u0119.<\/p>\n
_v_ W zwi\u0105zku z tym kapita\u0142 zak\u0142adowy Sp\u00f3\u0142ki nie ulegnie zmianie i b\u0119dzie nadal wynosi\u0142 28.875.000 EUR _dwadzie\u015bcia osiem milion\u00f3w osiemset siedemdziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy euro_ i jest podzielony na 262.500.000 _dwie\u015bcie sze\u015b\u0107dziesi\u0105t dwa miliony pi\u0119\u0107set tysi\u0119cy_ akcji o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,11 EUR\/ka\u017cda akcja.
\n_vi_ Celem zmniejszenia warto\u015bci ksi\u0119gowej akcji Sp\u00f3\u0142ki i proporcjonalnego zwi\u0119kszenia ich liczby jest poprawa p\u0142ynno\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki notowanych na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie.
\n_vii_ Upowa\u017cnia si\u0119 i zobowi\u0105zuje Zarz\u0105d do podj\u0119cia wszelkich dzia\u0142a\u0144 prawnych i organizacyjnych Sp\u00f3\u0142ki zwi\u0105zanych ze zmian\u0105 warto\u015bci ksi\u0119gowej i ilo\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki w Esto\u0144skim Rejestrze Handlowym, Oddziale Nasdaq CSD w Estonii i KDPW. Zmiany zostan\u0105 zarejestrowane i b\u0119d\u0105 przechowywane na rachunku papier\u00f3w warto\u015bciowych ka\u017cdego akcjonariusza. Dokonaj\u0105 tego systemy obs\u0142ugiwane odpowiednio przez oddzia\u0142 Nasdaq CSD w Estonii i KDPW.
\n_viii_ Upowa\u017cnia i zobowi\u0105zuje sie Zarz\u0105d do podj\u0119cia decyzji odno\u015bnie rejestracji w Esto\u0144skim Rejestrze Handlowym niniejszego splitu w stosunku 1:5 w zale\u017cno\u015bci od kszta\u0142towania si\u0119 ceny rynkowej akcji Sp\u00f3\u0142ki FON SE na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie. W momencie utrzymywania si\u0119 ceny za akcj\u0119 Sp\u00f3\u0142ki FON SE poni\u017cej 0,50 z\u0142\/akcja split nie zostanie przed\u0142o\u017cony przez Zarz\u0105d do rejestracji ze wzgl\u0119du na du\u017ce ryzyko kwalifikacji Sp\u00f3\u0142ki na list\u0119 alert\u00f3w o kt\u00f3rej mowa w Uchwale Zarz\u0105du Gie\u0142dy z dnia 10 pa\u017adziernika 2019 Nr 1069\/2019 \u00a7 1 pkt 1 gdzie mowa o tym, i\u017c do segmentu listy alert\u00f3w kwalifikowane s\u0105 akcje emitent\u00f3w, gdy \u015bredni kurs akcji danego emitenta jest ni\u017cszy ni\u017c 10 groszy.<\/p>\n
_ix_ Punkty _i_ – _vi_ niniejszych uchwa\u0142 wchodz\u0105 w \u017cycie z chwil\u0105 rejestrachu zmian w Esto\u0144skim Rejestrze Handlowym dotycz\u0105cych zmiany statutu i nowej ilo\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej zgodnie z podj\u0119tymi uchwa\u0142ami, o kt\u00f3rych mowa w punktach _i_ – _vi_. Pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 tych uchwa\u0142 wchodzi w \u017cycie z chwil\u0105 ich podj\u0119cia.Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba wszystkich akcji: 52 500 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
Zgromadzenie zako\u0144czy\u0142o si\u0119: 13:00.<\/p>\n
Zgromadzenie odby\u0142o si\u0119 w j\u0119zyku polskim.Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
<\/p>\n
Time of the meeting: 14 May 2021, starting at 12.00 _CET_.<\/p>\n
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 14 May 2021, and in accordance with the Statute of FON SE _hereinafter referred to as the \u201cCompany”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 28,875,000 euros, which is divided into 52,500,000 non par value shares.<\/p>\n
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 7.05.2021 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 7.05.2021, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 52,500,000 non par value shares \/ votes:<\/p>\n
1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the \u201cKDPW”__, which holds 44 174 250 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.<\/p>\n
2.Patro Invest O\u00dc, Estonian registry code 14381342, which holds 8 325 750 non par value shares\/votes.<\/p>\n
The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This shows that 8,325,750 _i.e. ca 15,86%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.<\/p>\n
Pursuant to section 4.5 of the Company\u2019s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of \u00a7 297 _2_ of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company\u2019s Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 10.03.2021 _which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company\u2019s Statute_, then the general meeting of 14.05.2021 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.Therefore, the meeting has a quorum.<\/p>\n
I.OPENING THE GENERAL MEETING<\/p>\n
The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Ma\u0142gorzata Patrowicz _Estonian personal identification code 47003100017_ was elected the recorder of the meeting \/the person co-ordinating the voting.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting \/ voting co-ordinator have been elected.<\/p>\n
The Chair of the meeting and the recorder \/ voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.<\/p>\n
II.AGENDA<\/p>\n
1.Increase of the number of shares of the Company without nominal value and amendment of the articles of association of the CompanyIII.VOTING AND RESOLUTIONS<\/p>\n
1.Increase of the number of shares of the Company without nominal value and amendment of the articles of association of the Company<\/p>\n
The Chair of the meeting proposed to vote in favour of the proposals to reduce the number of shares of the Company without nominal value and to amend the articles of association of the Company as follows:_i_to increase the number of shares of the Company without nominal value from 52 500 000 shares to 262 500 000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 52 500 000 shares without nominal value with a book value of 0,55 euros per share with 262 500 000 new shares without nominal value with a book value of 0,11 euros per share.<\/p>\n
_ii_In connection therewith, to amend subsection 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:<\/p>\n
\u201c2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 262,500,000 _two hundred and sixty-two million five hundred thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 1 050 000 000 _one billion fifty million.”<\/p>\n
_iii_To approve the new version of the Company\u2019s articles of association, with the above amendment.<\/p>\n
_iv_The execution of these resolutions is vested in the Company\u2019s Management Board. The Management Board is authorised and obliged to file any documents and take any and all legal actions, including actions not mentioned in these resolutions, which directly or indirectly led to fulfilling provisions of these resolutions. In particular, the Management Board is authorised and obliged to carry out the increase of the number of shares of the Company without nominal value as follows: one _1_ Company\u2019s shares without nominal value with a book value of EUR 0,55 per share will be replaced by five _5_ share without nominal value with a book value of EUR 0,11 per share.<\/p>\n
_v_Therefore, the Company’s share capital will not change and will continue to amount to EUR 28 875 000 _twenty eight million eight hundred seventy five thousand euros_ and will be divided into 262.500.000 _two hundred and sixty-two million five hundred thousand_ shares with a book value of EUR 0,11\/each.<\/p>\n
_vi_The purpose of reducing the book value of the shares of the Company and proportionally increasing their number is to improve the liquidity of the Company’s shares listed on the Warsaw Stock Exchange.<\/p>\n
_vii_The Management Board of the Company is authorised and obliged to take all legal and organizational actions connected with changing the book value and amount of the Company\u2019s shares in the Estonian Commercial Register, Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW. These changes will be registered and kept on each shareholder\u2019s securities account. This will be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively.<\/p>\n
_viii_The Management Board authorizes and undertakes to decide on the registration in the Estonian Commercial Register of this split in the ratio of 1:5 depending on the market price of FON SE shares on the Warsaw Stock Exchange. When the price per share of the FON SE Company remains below PLN 0,50\/share split will not be submitted by the Management Board for registration due to the high risk of qualifying the Company to the list of alerts referred to in the Resolution of the Stock Exchange Management Board of October 10, 2019 No. 1069\/2019 \u00a7 1 point 1, where it is mentioned that the shares of issuers are qualified to the segment of the list of alerts, when the average share price of a given issuer is lower than PLN 0,10.<\/p>\n
_ix_Sections _i_ \u2013 _vi_ of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the date of amending the articles of association and the new amount of the number of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections _i_ \u2013 _vi_ of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enter into force at the moment of their adoption.Voting results:
\nNumber of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.The meeting ended at: 13:00.<\/p>\n
The meeting was held in the Polish language.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n