Raport bie\u017c\u0105cy nr 1\/2021<\/p>\n
Opis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SE z dnia 12 stycznia 2021 roku:<\/p>\n
Miejsce walnego: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.<\/p>\n
Termin walnego: 12 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 _Czas warszawski_.<\/p>\n
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 12 stycznia 2021 r. Oraz zgodnie ze Statutem FON SE _dalej „Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka jest przedsi\u0119biorc\u0105 posiadaj\u0105cym zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105, kt\u00f3ra zosta\u0142a zg\u0142oszona do wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, z kapita\u0142em zak\u0142adowym 7.700.000 euro, kt\u00f3ry jest podzielony na 52 500 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej
\nKr\u0105g akcjonariuszy uprawnionych do udzia\u0142u w rocznym walnym zgromadzeniu zosta\u0142 ustalony na dzie\u0144 5 stycznia 2021 r. Na koniec dnia roboczego Esto\u0144skiego Systemu Rozliczeniowego Nasdaq CSD _data ustalenia listy_. Wed\u0142ug ksi\u0119gi akcyjnej Sp\u00f3\u0142ki z dnia 5 stycznia 2021 r. Na dzie\u0144 23:59, prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestru 40003242879_, Sp\u00f3\u0142ka posiada 2 akcjonariuszy posiadaj\u0105cych \u0142\u0105cznie 52 500 000 akcji \/ g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej:<\/p>\n
1. Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych SA _kod PL-0000081582, dalej „KDPW”__, kt\u00f3ry posiada 44 174 250 akcje\/g\u0142osy bez warto\u015bci nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ka.<\/p>\n
2. Patro Invest O\u00dc, esto\u0144ski kod rejestru 14381342, kt\u00f3ry posiada 8 325 750 akcje \/ g\u0142osy bez warto\u015bci nominalnej.
\nLista akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki obecnych na zgromadzeniu stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego protoko\u0142u _za\u0142\u0105cznik nr 1_. Z listy tej oraz z poprzedniego punktu wynika, \u017ce 8 325 750 _tj. Ok. 15,86%_ wszystkich g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
\nZgodnie z ust\u0119pem 4.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki walne zgromadzenie ma kworum, je\u017celi na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest wi\u0119cej ni\u017c po\u0142owa g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje, chyba \u017ce obowi\u0105zuj\u0105ce akty prawne przewiduj\u0105 wym\u00f3g wy\u017cszego kworum. Poniewa\u017c walne zgromadzenie by\u0142o nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu \u00a7 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re zosta\u0142o zwo\u0142ane bez zmiany porz\u0105dku obrad walnego zgromadzenia w dniu 14.12.2020 r. _kt\u00f3re nie posiada\u0142y kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki_, w\u00f3wczas walne zgromadzenie z dnia 12.01.2021 r. by\u0142o w\u0142a\u015bciwe do podejmowania uchwa\u0142 bez wzgl\u0119du na liczb\u0119 g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu.<\/p>\n
Odbycie walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki podlega \u00a7 296 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub statutu dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, walnemu zgromadzeniu nie przys\u0142uguje prawo do zwo\u0142ania walnego zgromadzenia. podejmowa\u0107 uchwa\u0142y, chyba \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwa\u0142y podj\u0119te na tym zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, w stosunku do kt\u00f3rych zosta\u0142 naruszony tryb zwo\u0142ania zgromadzenia, wyra\u017c\u0105 zgod\u0119 na uchwa\u0142y.<\/p>\n
Dlatego zebranie ma kworum.
\nI. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA<\/p>\n
Walne zgromadzenie otworzy\u0142 Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _esto\u0144ski numer identyfikacyjny 39008050063_ zosta\u0142 wybrany na przewodnicz\u0105cego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ zosta\u0142a wybrana na protokolanta obrad \/ osob\u0119 koordynuj\u0105c\u0105 g\u0142osowanie.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 52 500 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w
\nreprezentowana na spotkaniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przy
\nspotkanie
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniuW zwi\u0105zku z tym wybrano przewodnicz\u0105cego obrad i protokolanta obrad \/ koordynatora g\u0142osowania.<\/p>\n
Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia oraz protokolant \/ koordynator g\u0142osowania zweryfikowali zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105 akcjonariuszy uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu oraz to\u017csamo\u015b\u0107 i prawo reprezentacji przedstawicieli.
\nII. AGENDA<\/p>\n
Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 12 listopada 2020 r. Zatwierdzonym przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki, porz\u0105dek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n
1. Zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
2.Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2019\/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019\/2020.<\/p>\n
3. Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji premiowej.<\/p>\n
4. Zamiana 8 325 750 akcji serii B nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje serii A Sp\u00f3\u0142ki.
\nIII. G\u0141OSOWANIE I UCHWA\u0141Y<\/p>\n
1.Zmiana Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki
\n1.1.Nast\u0119puje zmiana punktu 2.1. oraz 2.3. Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdza si\u0119 Statut w nowym brzmieniu w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
„2.1. Minimalny kapita\u0142 zak\u0142adowy sp\u00f3\u0142ki to 20 000 000 _dwadzie\u015bcia milion\u00f3w_ euro, a maksymalny kapita\u0142 zak\u0142adowy to 40 000 000 _czterdzie\u015bci milion\u00f3w_ euro.”<\/p>\n
„2.3. Kapita\u0142 akcyjny sp\u00f3\u0142ki dzieli si\u0119 na akcje rejestrowane bez warto\u015bci nominalnej. Wszystkie akcje sp\u00f3\u0142ki s\u0105 jednego rodzaju oraz daj\u0105 akcjonariuszom jednakowe prawa, ka\u017cda akcja daje na walnym zgromadzeniu jeden g\u0142os.”
\n1.2.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Sp\u00f3\u0142ki z powy\u017csz\u0105 zmian\u0105.<\/p>\n
1.3.Punkt 1 niniejszych uchwa\u0142 wchodzi w \u017cycie z chwil\u0105 wpisania nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki przyj\u0119tej na podstawie tych uchwa\u0142 do Esto\u0144skiego Rejestru Handlowego.Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 52 500 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w
\nreprezentowana na spotkaniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przy
\nspotkanie
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zebrania zosta\u0142a podj\u0119ta.
\n2.Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2019\/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019\/2020.<\/p>\n
2.1 Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2019\/2020.
\n2.2. Pokrycie straty za rok obrotowy 2019\/2020 z kapita\u0142u zapasowego.
\n2.3. Niedokonywanie wyp\u0142at na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Sp\u00f3\u0142ki.
\n2.4. Nierozdzielanie zysku.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 52 500 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w
\nreprezentowana na spotkaniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przy
\nspotkanie
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zebrania zosta\u0142a podj\u0119ta.
\n3. Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji premiowej<\/p>\n
3.1 Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji premiowej akcji poprzez podwy\u017cszenie warto\u015bci ksi\u0119gowej akcji posiadanych przez Akcjonariuszy o 21 175 000,00 EUR z 7 700 000,00 EUR do 28 875 000,00 EUR.<\/p>\n
3.2 Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki poprzez emisj\u0119 premiow\u0105 akcji kosztem kapita\u0142u zapasowego w wysoko\u015bci 21 175 000,0 EUR na podstawie bilansu na dzie\u0144 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019\/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie si\u0119 w dniu 19.01.2021 r. o godzinie 17:00 czasu \u015brodkowoeuropejskiego.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 52 500 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w
\nreprezentowana na spotkaniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przy
\nspotkanie
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zebrania zosta\u0142a podj\u0119ta.
\n4. Zamiana 8 325 750 akcji B nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje A Sp\u00f3\u0142ki<\/p>\n
4.1 Zamiana 8 325 750 akcji serii B Sp\u00f3\u0142ki nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje serii A Sp\u00f3\u0142ki zgodnie z definicj\u0105 zawart\u0105 w Statucie Sp\u00f3\u0142ki.
\n4.2 W wyniku zamiany akcji kapita\u0142 zak\u0142adowy Sp\u00f3\u0142ki b\u0119dzie sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z 52 500 000 akcji serii A.
\n4.3 \u017badne akcje nie zostan\u0105 umorzone ani nowe akcje nie zostan\u0105 wyemitowane w ramach zamiany 8 325 750 akcji serii B Patro Invest O\u00dc na akcje serii A. Akcje zostan\u0105 zamienione zgodnie z \u00a7 235 ust. 2 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych.
\n4.4 Upowa\u017cnia si\u0119 i zobowi\u0105zuje Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do podj\u0119cia wszelkich czynno\u015bci prawnych i faktycznych zwi\u0105zanych z zamian\u0105 serii akcji wynikaj\u0105cych z tre\u015bci tych uchwa\u0142, w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
\n4.4.1 Upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do zarejestrowania zamiany akcji Sp\u00f3\u0142ki w Krajowym Depozycie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Sp\u00f3\u0142ki.
\n4.5 Punkt 4 niniejszych uchwa\u0142 wchodzi w \u017cycie z chwil\u0105 jego podj\u0119cia.
\nWyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 52 500 000
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 8 325 750
\nZa: 8 325 750 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w
\nreprezentowana na spotkaniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przy
\nspotkanie
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w
\nna spotkaniu
\nUchwa\u0142a zebrania zosta\u0142a podj\u0119ta
\nWalne Zgromadzenie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 o godzinie: 12.30.<\/p>\n
Walne Zgromadzenie odby\u0142o si\u0119 w j\u0119zyku polskim.<\/p>\n
Protok\u00f3\u0142 ten zosta\u0142 sporz\u0105dzony na pi\u0119ciu _5_ arkuszach oraz w dw\u00f3ch dwuj\u0119zycznych egzemplarzach _w j\u0119zyku esto\u0144skim i angielskim_, z kt\u00f3rych jeden jest przechowywany przez Sp\u00f3\u0142k\u0119, a jeden zostanie z\u0142o\u017cony w Rejestrze Handlowym.<\/p>\n
Description of the Annual General Meeting of FON SE of January 12, 2021:<\/p>\n
Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
Time of the meeting: 12 January 2021, starting at 12.00 _Warsaw Time_.<\/p>\n
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 12 January 2021, and in accordance with the Statute of FON SE _hereinafter referred to as the \u201cCompany”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30 November 2018 under the registry code 14617916, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 7,700,000 euros, which is divided into 52 500 000 non par value shares.<\/p>\n
The circle of shareholders entitled to participate at the annual general meeting has been determined as at 5 January 2021 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement System _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 5 January 2021, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 52 500 000 non par value shares \/ votes:<\/p>\n
1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the \u201cKDPW”__, which holds 44 174 250 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
\n2.Patro Invest O\u00dc, Estonian registry code 14381342, which holds 8 325 750 non par value shares\/votes.<\/p>\n
The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 8 325 750 _i.e. ca 15,86%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.<\/p>\n
Pursuant to section 4.5 of the Company\u2019s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of \u00a7 297 _2_ of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company\u2019s Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 14.12.2020 _which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company\u2019s Statute_, then the general meeting of 12.01.2021 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.<\/p>\n
The holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.<\/p>\n
Therefore, the meeting has a quorum.<\/p>\n
I. OPENING THE GENERAL MEETING<\/p>\n
The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting \/the person co-ordinating the voting.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes
\nrepresented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
\nthe meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting<\/p>\n
Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting \/ voting co-ordinator have been elected.<\/p>\n
The Chair of the meeting and the recorder \/ voting coordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.<\/p>\n
II. AGENDA<\/p>\n
Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 12 November 2020 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:<\/p>\n
1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.<\/p>\n
2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2019\/2020 and covering the loss of financial year 2019\/2020.<\/p>\n
3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue.<\/p>\n
4. To convert 8 325 750 of the B-shares belonging to Patro Invest O\u00dc into A-shares of the Company.<\/p>\n
III. VOTING AND RESOLUTIONS<\/p>\n
1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company<\/p>\n
1.1.Amending sections 2.1. and 2.3. and to approve it in the new wording as follows:<\/p>\n
„2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 20 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 40 000 000 euros.”<\/p>\n
„2.3. The share capital of the Company is divided into registered shares without a nominal value. All shares of the Company are of one class and give equal rights to the shareholders, each share give one vote at the general meeting.”
\n1.2.To approve the new version of the Company\u2019s articles of association with the abovementioned amendment.<\/p>\n
1.3.Sections 1 of these resolution shall enter into force at the moment the new version of the articles of association adopted under these resolutions is entered into the Estonian Commercial Register.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes
\nrepresented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
\nthe meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.
\n2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2019\/2020 and covering the loss of financial year 2019\/2020.<\/p>\n
2.1 To approve the annual report of the Company for the financial year 2019\/2020.
\n2.2 To cover the loss of financial year 2019\/2020 from the supplementary capital.
\n2.3 Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.
\n2.4 Not to distribute profit.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes
\nrepresented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
\nthe meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
3.Increasing the share capital of the Company through bonus issue<\/p>\n
3.1 To increase the share capital of the Company through bonus issue by increasing the nominal value of the shares held by the shareholders by EUR 21 175 000,00 from EUR 7 700 000,00 to EUR 28 875 000,00.<\/p>\n
3.2 To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the supplementary capital in the amount of EUR 21 175 000,00 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2020 provided in the 2019 annual report. The bonus issue shall be performed as of 19.01.2021 17:00 CET.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes
\nrepresented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
\nthe meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
4.To convert 8 325 725 of the B-shares belonging to Patro Invest O\u00dc into A-shares of the Company<\/p>\n
4.1 To convert 8 325 750 B-shares of the Company, belonging to Patro Invest O\u00dc into A-shares of the Company, as defined in the Articles of Association of the Company.<\/p>\n
4.2 As a result of the conversion of shares, the Company\u2019s share capital shall consist of 52 500 000 A-shares.<\/p>\n
4.3 No shares shall be cancelled, or new shares shall be issued as part of the conversion of 8 325 750 Patro Invest O\u00dc\u2019s B-shares into A-shares. The shares shall be converted in accordance with \u00a7 235 _2_ of the Commercial Code.<\/p>\n
4.4 To authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the conversion of the class of shares resulting from the content of these resolutions, including in particular the ordinary general meeting decides to:<\/p>\n
4.4.1 authorize and oblige the Management Board of the Company to register the conversion of the Company’s shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company.<\/p>\n
4.5 Section 4 of these resolutions shall enter into force at the moment of its adoption.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 8 325 750
\nIn favour: 8 325 750 votes, i.e. 100% of the votes
\nrepresented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
\nthe meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted<\/p>\n
The meeting ended at: 12.30.<\/p>\n
The meeting was held in the Polish language.<\/p>\n
These minutes have been prepared on five _5_ sheets and in two bilingual copies _in the Estonian and English languages_, one of which is retained by the Company, and one will be filed with the Commercial Register.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n
Podstawa prawna
\nInne uregulowania<\/p>\n
Osoba reprezentuj\u0105ca Sp\u00f3\u0142k\u0119:
\nDamian Patrowicz, Cz\u0142onek Zarz\u0105du<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Raport bie\u017c\u0105cy nr 1\/2021 Opis obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SE z dnia 12 stycznia 2021 roku: Miejsce walnego: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego: 12 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 _Czas warszawski_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z… <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-3414","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-biezace"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3414"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3414\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3419,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3414\/revisions\/3419"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3414"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}