Raport bie\u017c\u0105cy nr 27\/2020<\/p>\n
Opis obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SE z dnia 8 pa\u017adziernika 2020 roku:<\/p>\n
Miejsce walnego zgromadzenia: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.<\/p>\n
Termin walnego zgromadzenia: 8 pa\u017adziernika 2020, pocz\u0105tek godz. 12.00 _czasu warszawskiego_.<\/p>\n
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 8 pa\u017adziernika 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem Sp\u00f3\u0142ki FON SE _zwan\u0105 dalej „Sp\u00f3\u0142k\u0105”_, Sp\u00f3\u0142ka zosta\u0142a zarejestrowana w S\u0105dzie Okr\u0119gowym w Tartu w dniu 30.11.2018 pod kodem rejestru 14617916, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia z kapita\u0142em zak\u0142adowym 7 700 000,00 euro, kt\u00f3ry jest podzielony na 52 500 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej z czego 42 749 250 akcji serii A oraz 9 750 750 akcji serii B.<\/p>\n
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zosta\u0142a ustalona o godz. 23:59 dn. 1.10.2020 _data ustalenia listy_. Zgodnie z ksi\u0119g\u0105 akcji Sp\u00f3\u0142ki z godz. 23:59 na dzie\u0144 1.10.2020, prowadzon\u0105 przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestrowy 40003242879_, Sp\u00f3\u0142ka ma 2 akcjonariuszy posiadaj\u0105cych \u0142\u0105cznie 52 500 000 akcji \/ g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej:<\/p>\n
1. Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A.,numer KRS: 0000081582 _zwany dalej”KDPW\u201c__, posiadaj\u0105cy 35 625 000 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej na rachunku powierniczym dla rzeczywistych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki i w ich imieniu.<\/p>\n
2. Patro Invest O\u00dc, kod rejestru: 14381342, posiadaj\u0105cy 16 875 000 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej z czego 7 124 250 akcji serii A oraz 9 750 750 akcji serii B.<\/p>\n
Z listy akcjonariuszy uprawionych do udzia\u0142u w NWZA Sp\u00f3\u0142ki oraz powy\u017cszego akapitu wynika, \u017ce\u200b16 875 000 g\u0142os\u00f3w, czyli oko\u0142o 32,14% by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych podczas walnego zgromadzenia.<\/p>\n
Zgodnie z pkt. 4.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki walne zgromadzenie ma kworum, je\u017celi na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest wi\u0119cej ni\u017c po\u0142owa g\u0142os\u00f3w, chyba \u017ce obowi\u0105zuj\u0105ce akty prawne przewiduj\u0105 wym\u00f3g wy\u017cszego kworum. Poniewa\u017c walne zgromadzenie by\u0142o nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu \u00a7 297 ust. 2 esto\u0144skiego Kodeksu handlowego oraz pkt. 4.5.1 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re zosta\u0142o zwo\u0142ane bez zmiany porz\u0105dku obrad walnego zgromadzenia z dnia 08.09.2020 r. _kt\u00f3re nie mia\u0142o kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki_, w zwi\u0105zku z tym walne zgromadzenie z dnia 8.10.2020 roku jest w\u0142a\u015bciwe do podejmowania uchwa\u0142 bez wzgl\u0119du na liczb\u0119 g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu.<\/p>\n
Zwo\u0142anie walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki podlega przepisom \u00a7 296 esto\u0144skiego Kodeksu handlowego, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub umowy sp\u00f3\u0142ki dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa do podejmowania uchwa\u0142, chyba, \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwa\u0142y podj\u0119te na takim zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, wobec kt\u00f3rych naruszono procedur\u0119 zwo\u0142ania zgromadzenia, zatwierdz\u0105 uchwa\u0142y.<\/p>\n
Dlatego, niniejsze zgromadzenie posiada kworum.
\nI.OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA<\/p>\n
Walne zgromadzenie otworzy\u0142 Pan Damian Patrowicz. Pan Damian Patrowicz _esto\u0144ski osobisty kod identyfikacyjny 39008050063_ zosta\u0142 wybrany na przewodnicz\u0105cego spotkania, a Pani Martyna Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny 49909190016_ zosta\u0142a wybrana na sekretarza walnego.Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 52 500 000
\nLiczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 16 875 000
\nZa: 16 875 000 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowancyh na walnym zgromadzeniu
\nWstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym wybrano przewodnicz\u0105cego posiedzenia i sekretarza.<\/p>\n
Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia oraz sekretarz zgromadzenia zweryfikowali zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105 akcjonariuszy uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu oraz ich to\u017csamo\u015b\u0107 i prawo do reprezentacji pe\u0142nomocnik\u00f3w.II.AGENDA<\/p>\n
Zgodnie z zawiadomieniem o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 16 wrze\u015bnia 2020 r. zatwierdzonym przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki, porz\u0105dek obrad walnego zgromadzenia jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n
1.Zamiana 1 425 000 akcji serii B nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje serii A Sp\u00f3\u0142ki.
\n2.Zmiana Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
III.G\u0141OSOWANIE I UCHWA\u0141Y<\/p>\n
1. Zamiana 1 425 000 akcji serii B nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje A Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
1.1 Zadecydowano o zamianie 1 425 000 akcji serii B Sp\u00f3\u0142ki nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje serii A Sp\u00f3\u0142ki zgodnie z definicj\u0105 zawart\u0105 w Statucie Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
1.2 W wyniku zamiany akcji kapita\u0142 zak\u0142adowy Sp\u00f3\u0142ki b\u0119dzie sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z 44 174 250 akcji serii A i 8 325 750 akcji serii B. Patro Invest O\u00dc b\u0119dzie posiada\u0107 8 549 250 akcji typu A i 8 325 750 akcji typu B.<\/p>\n
1.3 \u017badne akcje nie zostan\u0105 anulowane, ani nie zostan\u0105 wyemitowane nowe akcje w ramach zamiany 1 425 000 akcji serii B nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje serii A. Akcje zostan\u0105 zamienione zgodnie z \u00a7 235 ust. 2 Kodeksu handlowego.<\/p>\n
1.4 Zadecydowano upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do podj\u0119cia wszelkich czynno\u015bci prawnych i faktycznych zwi\u0105zanych ze zmian\u0105 Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zamian\u0105 akcji, wynikaj\u0105c\u0105 z tre\u015bci tych uchwa\u0142, w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowi\u0142o:1.4.1 upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w celu zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w Esto\u0144skim Rejestrze Handlowym;<\/p>\n
1.4.2 upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do zarejestrowania zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zamiany akcji Sp\u00f3\u0142ki w Krajowym Depozycie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 52 500 000
\nLiczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 16 875 000
\nZa: 16 875 000 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowancyh na walnym zgromadzeniu
\nWstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta.2.Zmiana Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\n2.1 Punkt 4.8 zosta\u0142 dodany do statutu sp\u00f3\u0142ki w brzmieniu:<\/p>\n
4.8 Akcjonariusze nie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 przed walnym zgromadzeniem zgodnie z \u00a7 2982 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych..<\/p>\n
2.2 Zadecydowano zatwierdzi\u0107 now\u0105 wersj\u0119 statutu Sp\u00f3\u0142ki wraz z ww. zmian\u0105.<\/p>\n
2.3 Punkty 2 i 1.1-1.3 niniejszych uchwa\u0142 wchodz\u0105 w \u017cycie z chwil\u0105 rejestracji nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki przyj\u0119tej na podstawie tych uchwa\u0142 w esto\u0144skim Rejestrze Handlowym. Pozosta\u0142e cz\u0119\u015bci tych uchwa\u0142 wchodz\u0105 w \u017cycie z chwil\u0105 ich przyj\u0119cia.
\nWyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 52 500 000
\nLiczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 16 875 000
\nZa: 16 875 000 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowancyh na walnym zgromadzeniu
\nWstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
Walne zgromadzenie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 o godzinie: 13.00.Walne zgromadzenie odby\u0142o si\u0119 w j\u0119zyku polskim.
\nProtocol of the EGM of 8\/10\/2020:<\/p>\n
Place of holding the meeting:P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
Time of the meeting: 8 October 2020, starting at 12.00 _Warsaw Time_.<\/p>\n
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 8 October 2020, and in accordance with the Statute of FON SE _hereinafter referred to as the \u201cCompany”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia with the share capital of 7 700 000,00 euros, which is divided into 52 500 000 non par value shares of which 42 749 250 A-shares and 9 750 750 B-shares.<\/p>\n
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 1.10.2020 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 1.10.2020, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 52 500 000 non par value shares \/ votes:<\/p>\n
1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the \u201cKDPW”__, which holds 35 625 000 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.<\/p>\n
2.Patro Invest O\u00dc, Estonian registry code 14381342, which holds 16 875 000 non par value shares\/votes of which 7 124 250 A-shares and 9 750 750 B-shares.<\/p>\n
The list of shareholders and above section show that 16 875 000 _i.e. ca 32,14%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. Pursuant to section 4.5 of the Company\u2019s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of \u00a7 297 _2_ of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company\u2019s Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 08.09.2020 _which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company\u2019s Statute_, then the general meeting of 8.10.2020 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.<\/p>\n
The holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.<\/p>\n
Therefore, the meeting has a quorum.
\nI.OPENING THE GENERAL MEETING<\/p>\n
The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting \/the person co-ordinating the voting.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 52,500,000
\nTotal number of votes at the meeting: 16,875,000
\nIn favour: 16,875,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting \/ voting co-ordinator have been elected.<\/p>\n
The Chair of the meeting and the recorder \/ voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.II.AGENDA<\/p>\n
Pursuant to the notice of the extraordinary general meeting of shareholders dated 16 September 2020 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:<\/p>\n
1.Conversion of 1 425 000 of the shares of B-shares belonging to Patro Invest O\u00dc into A-shares of the Company.
\n2.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.<\/p>\n
III.VOTING AND RESOLUTIONS
\n1.Conversion of 1 425 000 of the shares of -shares belonging to Patro Invest O\u00dc into A-shares of the Company.<\/p>\n
1.1 Decided to convert 1 425 000 of B-shares of the Company, belonging to Patro Invest O\u00dc into A-shares of the Company, as defined in the Articles of Association of the Company.<\/p>\n
1.2 As a result of the conversion of shares, the Company\u2019s share capital shall consist of 44 174 250 A-shares and 8 325 750 B-shares. Patro Invest O\u00dc shall own 8 549 250 A-shares and 8 325 750 B-shares.<\/p>\n
1.3 No shares shall be cancelled, or new shares shall be issued as part of the conversion of 1 425 000 Patro Invest O\u00dc\u2019s B-shares into A-shares. The shares shall be converted in accordance with \u00a7 235 _2_ of the Commercial Code.<\/p>\n
1.4 Decided to authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the amendment to the Company’s articles of association and conversion of the class of shares resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decided to:<\/p>\n
1.4.1 authorize and to oblige the Company’s Management Board to carry out the registration procedure to amend the articles of association in the Estonian Commercial Register;<\/p>\n
1.4.2 authorize and to oblige the Management Board of the Company to register the amendment of the articles of association and the conversion of the Company’s shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company.
\nIV.
\nV.
\nVoting results:
\nNumber of shares: 52,500,000
\nTotal number of votes at the meeting: 16,875,000
\nIn favour: 16,875,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.2.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.2.1 Article 4.8 was added to the company’s articles of association as follows:<\/p>\n
4.8 Shareholders may not vote before the general meeting in accordance with \u00a7 2982 of the Commercial Companies Code.
\n2.2 Decided to approve the new version of the Company\u2019s articles of association with the abovementioned amendment.<\/p>\n
2.3 Sections 2 and 1.1-1.3 of these resolutions shall enter into force on the moment the new version of the articles of association adopted under these resolutions is entered into the Estonian Commercial Register. The other parts of these resolutions enter into force at the moment of their adoption.Voting results:
\nNumber of shares: 52,500,000
\nTotal number of votes at the meeting: 16,875,000
\nIn favour: 16,875,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.The meeting ended at: 13.00.The meeting was held in the Polish language.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n