Raport bie\u017c\u0105cy nr 20\/2020<\/p>\n
Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki FON SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 23.06.2019 roku odby\u0142o si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nNa Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz – sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 16 875 000 akcji stanowi\u0105cych 32,14% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.<\/p>\n
Porz\u0105dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:<\/p>\n
1.Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.
\nPrzewodnicz\u0105cym Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem zosta\u0142a wybrana Pani Martyna Patrowicz.
\nWyniki g\u0142osowa\u0144:
\nLiczba wszystkich akcji: 52 500 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 16 875 000
\nZa: 16 875 000 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
2.Zmiana Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
2.1 Zadecydowano zmieni\u0107 pkt 2.3 Statutu Sp\u00f3\u0142ki w zwi\u0105zku z utworzeniem akcji serii B i zatwierdza si\u0119 go w nast\u0119puj\u0105cym brzmieniu:<\/p>\n
„2.3. Sp\u00f3\u0142ka posiada dwie serie akcji:
\n2.3.1 Akcje imienne bez warto\u015bci nominalnej _akcje serii A_. Ka\u017cda akcja serii A daje 1 _jeden_ g\u0142os na walnym zgromadzeniu. Ka\u017cda akcja serii A uprawnia akcjonariusza do otrzymania 100% wyp\u0142aconej dywidendy na akcj\u0119 zgodnie z uchwa\u0142\u0105 walnego zgromadzenia.
\n2.3.2 Akcje imienne bez warto\u015bci nominalnej _akcje serii B_. Ka\u017cda akcja serii B daje 1 _jeden_ g\u0142os na walnym zgromadzeniu. Ka\u017cda akcja serii B uprawnia akcjonariusza do otrzymania 50% wyp\u0142aconej dywidendy na akcj\u0119 zgodnie z uchwa\u0142\u0105 walnego zgromadzenia.
\n2.3.3 Zar\u00f3wno akcjonariusze akcji serii A, jak i akcji serii B maj\u0105 prawo uczestniczy\u0107 w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki i g\u0142osowa\u0107 we wszystkich sprawach. Zar\u00f3wno akcjonariusze akcji serii A, jak i akcji serii B uczestnicz\u0105 r\u00f3wnie\u017c na zasadzie r\u00f3wno\u015bci w podziale aktyw\u00f3w pozosta\u0142ych po rozwi\u0105zaniu Sp\u00f3\u0142ki i maj\u0105 r\u00f3wne prawa wynikaj\u0105ce z przepis\u00f3w prawa i Statutu Sp\u00f3\u0142ki.”<\/p>\n
2.2 Zadecydowano zatwierdzi\u0107 now\u0105 wersj\u0119 Statutu Sp\u00f3\u0142ki w nowym brzmieniu.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 52 500 000
\nLiczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 16 875 000
\nZa: 16 875 000 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowancyh na walnym zgromadzeniu
\nWstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta<\/p>\n
3. Zamiana 9 750 750 akcji nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje serii B Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
3.1 Zadecydowano zamieni\u0107 9 750 750 akcji Sp\u00f3\u0142ki nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc i zabezpieczonych zastawem na akcje serii B Sp\u00f3\u0142ki, zgodnie z definicj\u0105 zawart\u0105 w Statucie Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
3.2 W wyniku zamiany akcji kapita\u0142 zak\u0142adowy Sp\u00f3\u0142ki b\u0119dzie si\u0119 sk\u0142ada\u0142 z 42 749 250 akcji serii A i 9 750 750 akcji serii B. Patro Invest O\u00dc b\u0119dzie posiada\u0142 7 124 250 akcji serii A i 9 750 750 akcji serii B.<\/p>\n
3.3 \u017badne akcje nie zostan\u0105 anulowane, ani nie zostan\u0105 wyemitowane nowe akcje w ramach zamiany 9 750 750 akcji serii A nale\u017c\u0105cych do Patro Invest O\u00dc na akcje serii B. Akcje zostan\u0105 zamienione zgodnie z \u00a7 235 ust. 2 Kodeksu handlowego.<\/p>\n
3.4 Zadecydowano upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do podj\u0119cia wszelkich czynno\u015bci prawnych i faktycznych zwi\u0105zanych ze zmian\u0105 Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zamian\u0105 akcji, wynikaj\u0105c\u0105 z tre\u015bci tych uchwa\u0142, w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:<\/p>\n
3.4.1 Zadecydowano upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w celu zmiany Statut Sp\u00f3\u0142ki w Esto\u0144skim Rejestrze Handlowym;<\/p>\n
3.4.2 Zadecydowano upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do zarejestrowania zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zamiany akcji Sp\u00f3\u0142ki w Krajowym Depozycie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
3.5 Punkty 1 i 2.1-2.3 niniejszych uchwa\u0142 wchodz\u0105 w \u017cycie z chwil\u0105 rejestracji nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki przyj\u0119tej na podstawie tych uchwa\u0142 w esto\u0144skim Rejestrze Handlowym. Pozosta\u0142e cz\u0119\u015bci tych uchwa\u0142 wchodz\u0105 w \u017cycie z chwil\u0105 ich przyj\u0119cia.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 52 500 000
\nLiczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 16 875 000
\nZa: 16 875 000 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowancyh na walnym zgromadzeniu
\nWstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta<\/p>\n
W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raport bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki FON SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z odbytego w dniu 23.06.2020r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n
The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617916, hereby informs that on 23\/06\/2020 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 16 875 000 shares of the Company which represents 32,14% of votes at the General Meeting.<\/p>\n
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:<\/p>\n
1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
\nThe Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Martyna Patrowicz.
\nVoting results:
\nNumber of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 16 875 000
\nIn favour: 16 875 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
2. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.<\/p>\n
2.1 Decided to amend section 2.3 of the articles of association of the Company in connection with the creation of B-shares of the Company and to approve it in the new wording as follows:
\n„2.3. The Company has two classes of shares:
\n2.3.1. Registered shares without a nominal value _A-shares_. Each A-share shall give 1 _one_ vote at the general meeting. An A-share entitles the shareholder to receive 100% of the dividend per share paid in accordance with the resolution of the general meeting.
\n2.3.2. Registered shares without a nominal value _B-shares_. Each B-share shall give 1 _one_ vote at the general meeting. A B-share entitles the shareholder to receive 50% of the dividend per share paid in accordance with the resolution of the general meeting.
\n2.3.3. Both the A-share and the B-share shareholders have the right to participate in the general meeting of shareholders of the Company and to vote on all issues. Both the A-share and the B-share shareholders also participate pari passu in the distribution of the assets remaining upon the dissolution of the Company and have equal rights provided by law and the articles of association of the Company.”<\/p>\n
2.2 Decided to approve the new version of the Company\u2019s articles of association with the abovementioned amendment.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 16 875 000
\nIn favour: 16 875 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meetingThe resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
3.Conversion of 9 750 750 of the shares belonging to Patro Invest O\u00dc into B-shares of the Company.<\/p>\n
3.1 Decided to convert 9 750 750 shares of the Company, belonging to Patro Invest O\u00dc and secured by a pledge, into B-shares of the Company, as defined in the Articles of Association of the Company.<\/p>\n
3.2 As a result of the conversion of shares, the Company\u2019s share capital shall consist of 42 749 250 A-shares and 9 750 750 B-shares. Patro Invest O\u00dc shall own 7 124 250 A-shares and 9 750 750 B-shares.<\/p>\n
3.3 No shares shall be cancelled, or new shares shall be issued as part of the conversion of 9 750 750 Patro Invest O\u00dc\u2019s A-shares into B-shares. The shares shall be converted in accordance with \u00a7 235 _2_ of the Commercial Code.<\/p>\n
3.4 Decided to authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the amendment to the Company’s articles of association and conversion of the class of shares resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:<\/p>\n
3.4.1 authorize and to oblige the Company’s Management Board to carry out the registration procedure to amend the articles of association in the Estonian Commercial Register;<\/p>\n
3.4.2 authorize and to oblige the Management Board of the Company to register the amendment of the articles of association and the conversion of the Company’s shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company.<\/p>\n
3.5 Sections 1 and 2.1-2.3 of these resolutions shall enter into force on the moment the new version of the articles of association adopted under these resolutions is entered into the Estonian Commercial Register. The other parts of these resolutions enter into force at the moment of their adoption.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 52 500 000
\nTotal number of votes at the meeting: 16 875 000
\nIn favour: 16 875 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
The Management Board of FON SE publishes the full text of the protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 23\/06\/2020 as an attachment to this report.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n