{"id":3112,"date":"2020-01-06T22:58:35","date_gmt":"2020-01-06T21:58:35","guid":{"rendered":"http:\/\/raporty.fon-sa.pl\/?p=3112"},"modified":"2020-01-21T15:32:02","modified_gmt":"2020-01-21T14:32:02","slug":"protokol-z-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-fon-se-z-dnia-06-01-2020r-protocol-of-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-of-fon-se-of-06-01-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/?p=3112","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki FON SE z dnia 06.01.2020r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 06\/01\/2020"},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 47\/2019<\/p>\n

Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki FON SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 06.01.2020 roku odby\u0142o si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n

Na Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz \u2013 sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowana przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 2.812.500 akcji stanowi\u0105cych 32,14% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.<\/p>\n

Porz\u0105dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:<\/p>\n

1. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.<\/p>\n

Przewodnicz\u0105cym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem zosta\u0142a wybrana Pani Ma\u0142gorzata Patrowicz.<\/p>\n

Za uchwa\u0142\u0105 oddano: 2.812.500 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ.
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n

2. Zwi\u0119kszenie liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej oraz zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n

Zadecydowano:<\/p>\n

_i_ zwi\u0119kszy\u0107 liczb\u0119 akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej z 8 750 000 akcji do 52 500 000 akcji bez zmiany kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki, poprzez zast\u0105pienie proporcjonalnie 8 750 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,88 euro na akcj\u0119 nowymi akcjami w liczbie 52 500 000 bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej oko\u0142o 0,1467 euro na jedn\u0105 akcj\u0119.
\n_ii_ zmieni\u0107 pkt. 2.4 statutu Sp\u00f3\u0142ki wg nowego brzmienia:
\n\u201c2.4 Minimalna liczba akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej wynosi 52 500 000 _pi\u0119\u0107dziesi\u0105t dwa miliony pi\u0119\u0107set tysi\u0119cy_ akcji, a maksymalna liczba akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej wynosi 210 000 000 _dwie\u015bcie dziesi\u0119\u0107 milion\u00f3w_ akcji.”
\n_iii_ zatwierdzi\u0107 now\u0105 wersj\u0119 statutu Sp\u00f3\u0142ki z powy\u017csz\u0105 zmian\u0105.
\n_iv_ zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d do wykonania tych uchwa\u0142. Zarz\u0105d jest upowa\u017cniony i zobowi\u0105zany do z\u0142o\u017cenia wszelkich dokument\u00f3w i podj\u0119cia wszelkich dzia\u0142a\u0144 prawnych, w tym dzia\u0142a\u0144 niewymienionych w tych uchwa\u0142ach, kt\u00f3re bezpo\u015brednio lub po\u015brednio prowadz\u0105 do \u200b\u200bwype\u0142nienia postanowie\u0144 tych uchwa\u0142. W szczeg\u00f3lno\u015bci Zarz\u0105d jest upowa\u017cniony i zobowi\u0105zany do przeprowadzenia nast\u0119puj\u0105cego zwi\u0119kszenia liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej: jedna _1_ akcja Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,88 EUR na akcj\u0119 zostanie zast\u0105piona sze\u015bcioma _6_ akcjami bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej oko\u0142o 0,1467 EUR na akcj\u0119. W zwi\u0105zku z tym kapita\u0142 zak\u0142adowy Sp\u00f3\u0142ki nie ulegnie zmianie i b\u0119dzie nadal wynosi\u0142 7.700.000 EUR _siedem milion\u00f3w siedemset tysi\u0119cy euro_ i zostanie podzielony na 52.500.000 _pi\u0119\u0107dziesi\u0105t dwa miliony pi\u0119\u0107set tysi\u0119cy_ akcji o warto\u015bci ksi\u0119gowej oko\u0142o 0,1467 EUR\/ka\u017cda akcja. Celem zmniejszenia warto\u015bci ksi\u0119gowej akcji Sp\u00f3\u0142ki i proporcjonalnego zwi\u0119kszenia ich liczby jest poprawa p\u0142ynno\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki notowanych na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie.
\n_v_ upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d do podj\u0119cia wszelkich dzia\u0142a\u0144 prawnych i organizacyjnych Sp\u00f3\u0142ki zwi\u0105zanych ze zmian\u0105 warto\u015bci ksi\u0119gowej i ilo\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki w Esto\u0144skim Rejestrze Handlowym, Oddziale Nasdaq CSD w Estonii i KDPW. Zmiany zostan\u0105 zarejestrowane i b\u0119d\u0105 przechowywane na rachunku papier\u00f3w warto\u015bciowych ka\u017cdego akcjonariusza. Dokonaj\u0105 tego systemy obs\u0142ugiwane odpowiednio przez oddzia\u0142 Nasdaq CSD w Estonii i KDPW.<\/p>\n

Za uchwa\u0142\u0105 oddano: 2.812.500 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ.
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n

W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki FON SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z odbytego w dniu 06.01.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
\nThe Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617916, hereby informs that on 06\/01\/2020 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting \u2013 Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 2.812.500 shares of the Company which represents 32,14% of votes at the General Meeting.<\/p>\n

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:
\n1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
\nThe Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Ma\u0142gorzata Patrowicz.<\/p>\n

In favour: 2.812.500 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution was adopted.<\/p>\n

2. Increasing the number of shares of the Company without nominal value and amendment of the articles of association of the Company.<\/p>\n

Decided:<\/p>\n

_i_to increase the number of shares of the Company without nominal value from 8,750,000 shares to 52,500,000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 8,750,000 shares without nominal value with a book value of 0.88 euros per share with 52,500,000 new shares without nominal value with a book value of approximately 0.1467 euros per share.<\/p>\n

_ii_to amend subsection 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:<\/p>\n

\u201c2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 52,500,000 _fifty two millions five hundred thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 210,000,000 _two hundred and ten million_ shares.”<\/p>\n

_iii_to approve the new version of the Company\u2019s articles of association, with the above amendment.<\/p>\n

_iv_to oblige the Management Board to execute these resolutions. The Management Board is authorised and obliged to file any documents and take any and all legal actions, including actions not mentioned in these resolutions, which directly or indirectly led to fulfilling provisions of these resolutions. In particular, the Management Board is authorised and obliged to carry out the increase of the number of shares of the Company without nominal value as follows: one _1_ Company\u2019s share without nominal value with a book value of EUR 0,88 per share will be replaced by six _6_ shares without nominal value with a book value of approximately EUR 0,1467 per share. Therefore, the Company’s share capital will not change and will continue to amount to EUR 7.700.000 _seven million seven hundred thousand euros_ and will be divided into 52.500.000 _fifty-two million five hundred thousand_ shares with a book value of approximately EUR 0,1467\/each. The purpose of reducing the book value of the shares of the Company and proportionally increasing their number is to improve the liquidity of the Company’s shares listed on the Warsaw Stock Exchange.<\/p>\n

_v_to authorise and oblige the Management Board to take all legal and organizational actions of the Company connected with changing the book value and amount of the Company\u2019s shares in the Estonian Commercial Register, Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW. These changes will be registered and kept on each shareholder\u2019s securities account. This will be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively.In favour: 2.812.500 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting.
\nThe resolution was adopted.<\/p>\n

The Management Board of FON SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 06\/01\/2020 as an attachment to this report.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n