{"id":2846,"date":"2019-04-29T16:06:48","date_gmt":"2019-04-29T14:06:48","guid":{"rendered":"http:\/\/raporty.fon-sa.pl\/?p=2846"},"modified":"2019-05-06T11:47:22","modified_gmt":"2019-05-06T09:47:22","slug":"protokol-z-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-fon-se-z-dnia-29-04-2019-r-protocol-of-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-of-fon-se-of-29-04-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/?p=2846","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki FON SE z dnia 29.04.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 29\/04\/2019.)"},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 15\/2019<\/p>\n

Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki FON SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 29.04.2019 roku odby\u0142o si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nNa Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz – sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 22.500.000 akcji stanowi\u0105cych 32,14% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.<\/p>\n

Porz\u0105dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:<\/p>\n

1. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.
\nPrzewodnicz\u0105cym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem zosta\u0142a wybrana Pani Ma\u0142gorzata Patrowicz.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 22.500.000 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ<\/p>\n

2. Zmniejszenie liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej oraz zwi\u0105zane z tym zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\nNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki podj\u0119\u0142o uchwa\u0142\u0119 dotycz\u0105c\u0105 zmniejszenia liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej z 70.000.000 do 8.750.000 akcji bez zmiany kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki, przez proporcjonaln\u0105 zamian\u0119 70.000.000 akcji bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0.11 EUR za akcj\u0119 na 8.750.000 nowych akcji bez warto\u015bci nominalnej o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0.88 EUR za akcj\u0119. W zwi\u0105zku z tym, zmienia si\u0119 brzmienie Statutu Sp\u00f3\u0142ki w punkcie 2.4 z dotychczasowego na nowe:
\n„2.4 Najmniejsza liczba akcji sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej to 8.750.000 _osiem milion\u00f3w siedemset pi\u0119\u0107dziesi\u0105t tysi\u0119cy_, najwi\u0119ksza liczba akcji sp\u00f3\u0142ki to 35.000.000 _trzydzie\u015bci pi\u0119\u0107 milion\u00f3w_”,
\noraz przyj\u0119te zostaje nowe brzmienie jednolitego tekstu Statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\nWykonanie powy\u017cszej uchwa\u0142y powierza si\u0119 Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n

Za uchwa\u0142\u0105 oddano: 22.500.000 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ<\/p>\n

3. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia bada\u0144 sprawozda\u0144 finansowych sp\u00f3\u0142ki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raport\u00f3w sp\u00f3\u0142ki za lata 2018, 2019.<\/p>\n

W zwi\u0105zku z faktem, i\u017c nie przedstawiono \u017cadnej kandydatury firmy audytorskiej, Przewodnicz\u0105cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowa\u0142, \u017ce ten punkt obrad b\u0119dzie mia\u0142 charakter informacyjny i nie b\u0119dzie poddany pod g\u0142osowanie.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 22.500.000 g\u0142os\u00f3w, tj. 100 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nUchwa\u0142a nie zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n

4. Zmiana roku obrotowego oraz zwi\u0105zana z tym zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\nPrzewodnicz\u0105cy NWZ obja\u015bni\u0142 cel zmiany roku obrotowego, kt\u00f3rym jest wyd\u0142u\u017cenie roku obrotowego 2018 o sze\u015b\u0107 miesi\u0119cy oraz zwi\u0105zane z tym zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\nW zwi\u0105zku z powy\u017cszym, zaproponowano zmian\u0119 statutu w punkcie 7.1 poprzez zatwierdzenie jego nowego brzmienia:
\n„7.1. Rok obrotowy sp\u00f3\u0142ki rozpoczyna si\u0119 w dniu 1 lipca, a ko\u0144czy si\u0119 w dniu 30 czerwca”,
\noraz zatwierdzenie nowego jednolitego tekstu statutu z wskazan\u0105 zmian\u0105.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 22.500.000 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n

W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki FON SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z odbytego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2019r.<\/p>\n

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617916, hereby informs that on 29\/04\/2019 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 22.500.000 shares of the Company which represents 32,14% of votes at the General Meeting.<\/p>\n

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders included the following resolutions:<\/p>\n

1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
\nThe Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Malgorzata Patrowicz.
\nIn favour: 22,500,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n

2. Reduction of the number of shares of the Company without nominal value and amendment of the articles of association of the Company.
\nExtraordinary General Meeting adopted resolution to reduce the number of shares of the Company without nominal value from 70,000,000 shares to 8,750,000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 70,000,000 shares without nominal value with a book value of 0.11 euros per share with 8,750,000 new shares without nominal value with a book value of 0.88 euros per share. In connection therewith, to amend subsection 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:
\n\u201c2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 8,750,000 _eight million seven hundred and fifty thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 35,000,000 _thirty-five million_ shares.”,
\nand to approve the new version of the Company\u2019s articles of association, with the above amendment.
\nThe execution of these resolutions is vested in the Company\u2019s Management Board.<\/p>\n

In favour: 22,500,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n

3. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company\u2019s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company\u2019s annual reports for the year 2018, 2019.<\/p>\n

Since no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting.
\nIn favour: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 22,500,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution was not adopted.<\/p>\n

4. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute
\nThe Chair of the meeting explained that purpose of the change in the financial year and related changes in the Company Statute is the extension of the 2018 financial year for six months.
\nIn connection with that the Chair of the meeting proposed to amend section 7.1 of the Company\u2019s Statute and to approve it in the new wording as follows:
\n„7.1. The Company\u2019s financial year is 01.07. \u2013 30.06.\u201c; and
\napprove the new redaction of the Company\u2019s Statute with the above mentioned amendments.<\/p>\n

In favour: 22.500.000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n

The Management Board of FON SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 29\/04\/2019 as an attachment to this report.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n