{"id":2298,"date":"2017-04-06T17:16:58","date_gmt":"2017-04-06T15:16:58","guid":{"rendered":"http:\/\/raporty.fon-sa.pl\/?p=2298"},"modified":"2017-04-06T18:10:41","modified_gmt":"2017-04-06T16:10:41","slug":"uzupelnienie-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-27-04-2017r-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raporty.fonse.pl\/?p=2298","title":{"rendered":"Uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 27.04.2017r."},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 22\/2017<\/p>\n

Zarz\u0105d FON S.A. z siedzib\u0105 w P\u0142ocku informuje, \u017ce w dniu 06.04.2017r. do Sp\u00f3\u0142ki wp\u0142yn\u0105\u0142 wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o. w P\u0142ocku w trybie art. 401 \u00a7 1 k.s.h. o uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 27.04.2017r.<\/p>\n

Akcjonariusz zwr\u00f3ci\u0142 si\u0119 o uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad poprzez wprowadzenie nast\u0119puj\u0105cego dodatkowych punkt\u00f3w do porz\u0105dku obrad w sprawach:<\/p>\n

k_ obni\u017cenia warto\u015bci nominalnej akcji wszystkich serii Sp\u00f3\u0142ki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwi\u0119kszeniu ich ilo\u015bci bez zmiany wysoko\u015bci kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki, zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz upowa\u017cnienia Zarz\u0105du.<\/p>\n

Wobec powy\u017cszego Zarz\u0105d Emitenta poni\u017cej podaje uzupe\u0142niony porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142anego na dzie\u0144 27 kwietnia 2017r.<\/p>\n

1. Otwarcie Zgromadzenia.
\n2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.
\n3. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.
\n4. Uchylenie tajno\u015bci obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
\n5. Wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.
\n6. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad Zgromadzenia.
\n7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2016.
\n8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opini\u0105 bieg\u0142ego rewidenta za rok obrotowy 2016.
\n9. Przedstawienie wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
\n10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawieraj\u0105cego ocen\u0119 sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016, wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego pokrycia straty za rok 2016.
\n11. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach:
\na. zatwierdzenie Sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016;
\nb. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
\nc. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016;
\nd. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki z oceny Sprawozdania Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki w roku 2016r, oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016;
\ne. podj\u0119cie uchwa\u0142y o pokryciu straty Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
\nf. udzielenia Cz\u0142onkowi Zarz\u0105du absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2016;
\ng. udzielenia Cz\u0142onkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pe\u0142nienia funkcji w Zarz\u0105dzie \u2013 Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2016;
\nh. udzielenia Cz\u0142onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2016;
\ni. powo\u0142ania Cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej w zwi\u0105zku z up\u0142ywem kadencji;
\nj. uzupe\u0142nienia sk\u0142adu Rady Nadzorczej;
\nk. obni\u017cenia warto\u015bci nominalnej akcji wszystkich serii Sp\u00f3\u0142ki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwi\u0119kszeniu ich ilo\u015bci bez zmiany wysoko\u015bci kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki, zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz upowa\u017cnienia Zarz\u0105du
\nl. zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki
\nm. obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego w drodze obni\u017cenia warto\u015bci nominalnej wszystkich akcji Sp\u00f3\u0142ki oraz zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki
\nn. upowa\u017cnienia Rady Nadzorczej do sporz\u0105dzenia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki
\n12. Zamkni\u0119cie obrad Zgromadzenia.Jednocze\u015bnie Zarz\u0105d informuje, \u017ce akcjonariusz wraz z wnioskiem przekaza\u0142 projekt uchwa\u0142y o kt\u00f3rej umieszczenie w porz\u0105dku obrad zawnioskowa\u0142.
\nAkcjonariusz r\u00f3wnie\u017c we wniosku uzasadniaj\u0105c umieszczenie w porz\u0105dku obrad uchwa\u0142y w sprawie obni\u017cenia warto\u015bci nominalnej akcji Sp\u00f3\u0142ki wskaza\u0142, \u017ce :<\/p>\n

„PATRO Invest Sp. z o.o. w P\u0142ocku, wskazuje, \u017ce celem obni\u017cenia warto\u015bci nominalnej akcji Sp\u00f3\u0142ki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwi\u0119kszeniu ich ilo\u015bci jest poprawa p\u0142ynno\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki notowanych na rynku regulowanym. ”<\/p>\n

PATRO Invest Sp. z o.o. w P\u0142ocku zwr\u00f3ci\u0142o si\u0119 o umieszczenie wnioskowanej uchwa\u0142y w punkcie 11 lit. k_ porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 27 kwietnia 2017r.<\/p>\n

W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu Zarz\u0105d Emitenta przekazuje projekty uchwa\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 27 kwietnia 2017 roku wraz z formularzem pe\u0142nomocnictwa, uzupe\u0142nione o projekt uchwa\u0142y umieszczonej w porz\u0105dku obrad na wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n